本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议，于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　近日，公司收到致同所出具的《关于变更天赐材料2025年审签字会计师的告知函》，具体情况如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　致同所为公司2025年度审计机构，原委派赵雷励先生、张林岩女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因赵雷励先生、张林岩女士工作变动原因，现委派陈晶晶女士、刘霞女士为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计的相关工作。本次变更后，公司2025年度审计签字注册会计师为陈晶晶女士、刘霞女士。
　　二、新任签字注册会计师信息
　　1.基本信息
　　签字注册会计师：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告4份。
　　签字注册会计师：刘霞，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告3份。
　　2.诚信记录
　　陈晶晶女士、刘霞女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　陈晶晶女士、刘霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更签字注册会计师系致同所内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2025年度财务报表审计工作产生不利影响。
　　备查文件：
　　致同所出具的《关于变更天赐材料2025年审签字会计师的告知函》
　　特此公告。
　　
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月3日