证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-061
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第四届董事会第二十四次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日以现场（公司15楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第二十四次会议（董事林乐水先生、王淑娟女士，独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出席本次董事会）。会议通知已于2025年11月27日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司董事及高级管理人员权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。
　　本次拟购买的责任险赔偿限额为人民币5,000万元，保险期限12个月，保险费用不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
　　为提高决策效率，提请股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保险公司；保险赔偿金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审阅。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：
　　2.1关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.2关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.3关于修订《审计委员会议事规则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.4关于修订《提名委员会议事规则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.5关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.6关于修订《战略委员会议事规则》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述修订后的制度全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　新制定的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　新制定的《信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年12月）》全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十四次会议决议；
　　（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-062
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年12月12日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东会的股权登记日为2025年12月12日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
　　2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
　　2、公司董事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编号表：
　　■
　　上述议案已经于2025年12月2日公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年12月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席登记方式：
　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2025年12月18日（星期四）或之前送达本公司。
　　（二）登记时间：
　　2025年12月15日（星期一）至2025年12月18日（星期四）（法定假期除外）。
　　（三）登记地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：陈盈盈电话：0755-22914860 传真：0755-28896696
　　电子邮箱：dongmiban@annil.com
　　（五）预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第二十四次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月3日
　　附件1：
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　网络投票的具体操作流程
　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。
　　（二）本次股东会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2025年月日