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　　本次章程的修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。
　　《安泰科技股份有限公司章程》（2025年12月）的具体内容，请详见公司于2025年12月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　安泰科技股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-054
　　安泰科技股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第九届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名刘劲松先生、刘涛先生担任公司副总经理，提名王琳琳女士担任公司财务总监兼财务负责人，刘劲松先生不再担任公司财务总监兼财务负责人。上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。
　　公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，第九届董事会审计委员会对财务总监兼财务负责人的任职资格进行了审核，均发表了同意意见。
　　公司董事会认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　安泰科技股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　附件：
　　安泰科技股份有限公司高级管理人员的简历
　　刘劲松先生：
　　1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任安泰科技难熔材料分公司财务部财务主管，河冶科技股份有限公司财务部副部长、部长、财务负责人，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理、人力资源部经理、董事会秘书，安泰科技计划财务部总经理、总经理助理、财务总监兼财务负责人。现任安泰科技副总经理，兼任安泰天龙钨钼科技有限公司董事长、北京钢研大慧科技发展有限公司执行董事。
　　刘劲松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。刘劲松先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。刘劲松先生持有安泰科技股票220,000股。刘劲松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　刘涛先生：
　　1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师。曾任安泰科技功能材料事业部副总经理、安泰爱科科技有限公司总经理、安泰科技总经理助理。现任安泰科技副总经理，兼任功能材料事业部副总经理、空港新材分公司副总经理、安泰北方科技有限公司董事、总经理。
　　刘涛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。刘涛先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。刘涛先生持有安泰科技股票147,400股。刘涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　王琳琳女士：
　　1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级会计师。曾任云南金自绿电科技有限公司财务总监，中国钢研新冶高科技集团有限公司财务部部长，中国钢研工程事业部财经部部长，冶金自动化研究设计院财务办公室主任、财经部副部长、部长、财务总监。现任安泰科技财务总监、财务负责人。
　　王琳琳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王琳琳女士任公司财务总监、财务负责人与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王琳琳女士未持有安泰科技股票。王琳琳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-053
　　安泰科技股份有限公司
　　关于取消公司监事会的公告
　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年12月2日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于取消公司监事会的议案》。现将相关内容公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司章程》等有关规定，结合公司已建立完善的董事会监督机制，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
　　公司股东会审议通过取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司向全体监事在任期内所做的贡献及恪尽职守致以诚挚的感谢！向安泰科技历届监事会的全体监事为公司二十余年来发展所倾注的心血与智慧表示最诚挚的感谢！
　　为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过公司取消监事会及相关制度修订的议案前，公司第九届监事会及全体监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事履职的有关规定。
　　上述事项尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
　　特此公告。
　　安泰科技股份有限公司董事会
　　2025年12月3日
　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-055
　　安泰科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开安泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、提案1、2、3、4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、上述提案1、2、3、4项经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于2025年12月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件二、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
　　2、登记时间：2025年12月12-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
　　3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。
　　4、会务联系方式：
　　（1）联系人：赵晨、李媛
　　（2）联系电话：010-62188403
　　（3）传真：010-62182695
　　（4）邮政编码：100081
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第四次临时会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　安泰科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月3日
　　附件一、参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360969
　　2、投票简称：安泰投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案1.00-4.00，填报表决意见，同意、反对、弃权;
　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日上午9:15，结束时间为2025年12月18日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为按如下表决意见行使表决权：
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　　说明：
　　1、以上议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，同意、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”。
　　2、若应回避表决的议案，请划去。
　　委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
　　委托人身份证号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东帐号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　受托日期：