本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）于2025年11月21日与招商银行股份有限公司济南分行签订《最高额不可撤销担保书》，为其全资子公司山东舜广实业发展有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，保证范围为主合同项下的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，不存在反担保情况。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月2日召开第六届董事会第七十一次会议，于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过52.92亿元的担保额度，其中齐鲁高速为山东舜广实业发展有限公司提供不超过0.50亿元的担保额度。授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。具体情况详见公司于2025年4月4日和2025年6月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-017）和《山东高速股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）。
　　本次担保金额在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。
　　（三）本次担保情况
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　　根据公司于2025年4月4日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-017），截至本公告披露日，齐鲁高速对山东舜广实业发展有限公司的担保余额为0.50亿元，对被担保方的可用担保余额为0。
　　（四）担保额度调剂情况
　　无
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　无
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）《最高额不可撤销担保书》
　　1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行
　　2、债务人：山东舜广实业发展有限公司
　　3、保证人：齐鲁高速公路股份有限公司
　　4、担保金额：人民币伍仟万元整。
　　5、保证范围：主合同项下的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
　　6、保证方式：连带责任保证担保
　　7、保证期限：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
　　8、其他股东担保情况：无
　　9、是否存在反担保：否
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　上述担保已经公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第七十一次会议和2025年6月6日召开的2024年年度股东大会审议通过，担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》披露的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2025年12月2日