证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-089
　　华纬科技股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年12月1日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过口头及通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。
　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任金雷为公司总经理的议案》
　　同意聘任金雷先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任霍新潮为公司副总经理的议案》
　　同意聘任霍新潮先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任方舟为公司副总经理的议案》
　　同意聘任方舟先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任黄斌为公司副总经理的议案》
　　同意聘任黄斌先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任童秀娣为公司财务总监的议案》
　　同意聘任童秀娣女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任姚芦玲为公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任姚芦玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-088
　　华纬科技股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月1日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月25日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。
　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第四届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
　　（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生
　　（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生
　　（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生
　　（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举金雷为公司第四届董事会董事长的议案》
　　会议选举金雷先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
　　三、备查文件
　　公司第四届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-090
　　华纬科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。
　　2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
　　一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
　　1、董事会成员：
　　非独立董事：金雷先生（董事长）、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、武娜女士（职工代表董事）
　　独立董事：姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生
　　2、董事会专门委员会成员：
　　（1）战略委员会：金雷先生（主任委员）、霍新潮先生、刘新宽先生
　　（2）提名委员会：刘新宽先生（主任委员）、金锦女士、董舟江先生
　　（3）薪酬与考核委员会：董舟江先生（主任委员）、霍中菊女士、姜晏先生
　　（4）审计委员会：姜晏先生（主任委员）、董舟江先生、金锦女士
　　公司第四届董事会的任期自公司2025年第六次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人姜晏先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　上述人员简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-084）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-087）。
　　二、公司聘任高级管理人员情况
　　1、总经理：金雷先生
　　2、副总经理：霍新潮先生、方舟先生、黄斌先生
　　3、财务总监：童秀娣女士
　　4、董事会秘书：姚芦玲女士
　　以上各高级管理人员任期与公司第四届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书姚芦玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。
　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
　　联系电话：0575-87602009
　　传真号码：0575-87382768
　　电子邮箱：hwdmb@jsspring.com
　　通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第一次决议；
　　2、公司第四届董事会第二次决议。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月2日
　　附件：
　　简 历
　　1、金雷先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2009年8月至2016年12月，任浙江金晟弹簧有限公司执行董事、经理；2016年12月至今，任浙江华纬控股有限公司执行董事；2016年11月至今，任诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年11月至今，任诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2009年9月至今，任香港华纬实业有限公司董事；2011年11月至今，任河南华纬弹簧有限公司执行董事兼经理；2014年9月至今，历任浙江金晟汽车零部件股份有限公司董事长、董事兼经理；2021年7月至今，任华纬科技发展（杭州）有限公司执行董事、总经理；2024年3月至今，任华纬汽车零部件（重庆）有限公司执行董事、总经理；2024年9月至今，任华纬控股（香港）有限公司董事；2024年9月至今，任华纬投资（香港）有限公司董事；2024年10月至今，任金晟实业投资有限公司董事；2024年10月至今，任Jinsheng USA LLC董事；2024年12月至今，任Jinsheng Holding GermanyGmbH董事；2024年12月至今，任Jinsheng Federn GermanyGmbH董事；2025年1月至今，任HW International Development Limited董事；2025年3月至今，任江苏华晟智新材料有限公司执行董事、总经理；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司董事长、总经理；2025年8月至今，任华纬供应链（海南）有限公司董事；2025年9月至今，任诸暨市晶裕达半导体科技有限公司董事；2011年11月至今，任公司董事长、总经理。
　　金雷直接持有公司16.88%的股份，持有浙江华纬控股有限公司71.82%的股份并担任其执行董事，分别持有诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）与诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）90.00%和3.3648%的股份，并担任其执行事务合伙人。浙江华纬控股有限公司、诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）和诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）分别持有公司35.42%、10.23%和3.10%的股份。综上，金雷合计控制公司65.63%的股份，为公司实际控制人。不存在不得担任公司总经理的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　2、霍新潮先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1998年12月，任诸暨市钢板弹簧厂卷簧工；1998年12月至2009年3月，任浙江金晟弹簧有限公司销售经理；2009年3月至2016年11月，任公司销售副总经理；2016年2月至2017年1月，任浙江华纬控股有限公司监事；2009年9月至今，任香港华纬实业有限公司董事；2014年9月至今，任浙江金晟汽车零部件股份有限公司董事；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司董事；2016年11月至今，任公司董事、副总经理。
　　霍新潮先生为公司实际控制人金雷先生表兄弟，直接持有公司1.88%的股份，持有浙江华纬控股有限公司10%的股份，综上，霍新潮先生合计控制公司5.42%的股份。不存在不得担任公司副总经理的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　3、方舟先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2009年7月，任浙江金晟弹簧有限公司副总经理；2021年1月至今，任华纬检测执行董事、经理；2009年7月至今，任公司副总经理。
　　方舟先生通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司副总经理的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　4、黄斌先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年6月至2005年3月，任浙江三花制冷集团有限公司质管员、副总经理秘书；2005年3月至2008年3月，任博世电动工具（中国）有限公司物流主管；2008年3月至2009年7月，任浙江金晟弹簧有限公司副总经理；2016年3月至今，任金晟零部件监事；2009年7月至今，任公司副总经理。
　　黄斌先生通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司副总经理的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　5、童秀娣女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2009年6月，历任浙江金晟弹簧有限公司会计、财务部经理；2009年7月至2016年11月，任公司财务部经理；2016年3月至今，任金晟零部件监事；2024年4月至2025年6月，任公司董事；2016年11月至今，任公司财务总监。
　　童秀娣女士通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持股华纬科技股份。其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司财务总监的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　6、姚芦玲女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今，历任公司助理会计、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
　　姚芦玲女士通过公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系；不存在不得担任公司董事会秘书的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。