证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-056
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2.股东大会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月18日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2025年12月12日
　　7.出席对象：
　　（1）2025年12月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
　　8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东大会提案编码表
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　　2.披露情况
　　上述有关议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，详见公司2025年12月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》《贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告》等。
　　3.其他说明
　　（1）议案1、3.01、3.02 属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他非累积投票提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　（2）议案3需逐项表决。根据深圳证券交易所的有关规定，与议案4相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。
　　（3）议案5与议案6采取累积投票方式表决，其中议案5应选举非独立董事6人，议案6应选举独立董事4人。特别提示：股东所拥有的各类候选人选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的各类候选人选举票数在同类中各个候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的各类候选人选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　（4）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2025年12月17日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00
　　2.登记方式：
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
　　根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
　　4.其他事项
　　（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）会议联系方式
　　联系人：石海宏
　　联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
　　电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
　　联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
　　邮政编码：550002
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议；
　　2、贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362039 ”，投票简称为“黔源投票 ”
　　2.议案设置及意见表决。
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为6人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为4人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序
　　1.投票时间：2025年12月18 日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
　　公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为贵州黔源电力股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席贵州黔源电力股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　说明：
　　1.对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2.对累积投票提案，请填报投给候选人选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（盖章）：身份证或营业执照号码：
　　委托人持股数量： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期：有效期限：自委托日期至本次股东大会结束
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-051
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十届董事会第二十八次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议于2025年12月1日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年11月21日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝韻女士、王冠先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
　　本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。）
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》。
　　为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》四项制度进行修订，表决结果如下。
　　（1）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》。）
　　（2）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司股东会议事规则》。）
　　（3）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事工作制度》。）
　　（4）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关联交易决策制度》。）
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告》。）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事长杨焱先生、董事冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
　　公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。）
　　第十一届董事会非独立董事候选人任职资格已经提名委员会审核通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　（五）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
　　公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。）
　　第十一届董事会独立董事候选人任职资格已经提名委员会审核通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议并采用累积投票制进行表决。
　　（六）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。（请详见2025年12月2日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。）
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东大会。
　　上述经董事会审议通过的第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-052
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十届监事会第十七次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于2025年12月1日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年11月21日以书面形式送达各位监事，应出席监事4名，实际出席监事4名。（其中监事余扬先生、蔡丰蔚女士、黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。
　　本次会议由半数以上监事共同推举监事胡德江先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　（一）以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于撤销监事会及监事的议案》。
　　公司监事会同意该议案，撤销监事会事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月2日