本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要提示：
　　1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
　　2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第九次临时股东会于2025年12月1日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计1,125人，代表有表决权的股份1,339,558,887股，占公司总股本的59.95%。其中，出席现场会议的股东代表2人，代表有表决权的股份1,314,581,765股，占公司总股本的58.83%；通过网络投票出席会议的股东1,123人，代表有表决权的股份24,977,122股，占公司总股本的1.12%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长周高波先生主持。公司部分董事见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
　　决结果如下：
　　1.审议通过了关于选举公司董事的议案。
　　表决结果为：同意1,338,828,424股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对498,863股，占出席会议有效表决权总数的0.04%；弃权231,600股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意24,246,659股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.08%；反对498,863股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2%；弃权231,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.93%。
　　三、律师出具的法律意见
　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第九次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）海南海峡航运股份有限公司2025年第九次临时股东会决议；
　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第九次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　海南海峡航运股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月2日