本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘国军、赵军、高军因工作原因请假；
　　2、公司总会计师（财务负责人）、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书周长信出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
　　2.01议案名称：发行规模、发行方式及票面金额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：债券利率及付息方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：递延利息支付选择权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：递延支付利息的限制
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：上市安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：担保安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次可续期公司债券相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：董事会薪酬与考核委员会关于董事长2024年度薪酬的工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：议案1、2、3
　　上述议案均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案4
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：申伟鹏、储丽丽
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2025年12月1日