证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-073
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议召开时间：2025年12月01日14:30；
　　2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401；
　　3．会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4．会议召集人：公司董事会；
　　5．会议主持人：董事长何伏信先生；
　　6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份40,815,000股，占公司有表决权股份总数的30.1634%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,580,300股，占公司有表决权股份总数的29.9900%。通过网络投票的股东38人，代表股份234,700股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份234,700股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东38人，代表股份234,700股，占公司有表决权股份总数的0.1734%。
　　公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
　　北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　1．审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
　　总表决情况：同意40,804,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。
　　中小股东总表决情况：同意224,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6540%；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3008%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0452%。
　　本议案表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
　　（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
　　（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年12月1日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-074
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于第五届董事会非独立董事补选
　　完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并对公司董事会战略委员会、审计委员会进行调整。具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-071）。
　　公司于2025年12月1日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事，并担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年12月1日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-075
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月30日收到公司副总经理吴强先生提交的书面辞职报告，吴强先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。吴强先生担任上述职务的原定任期届满日为2027年1月17日。截至本公告披露日，吴强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，吴强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　公司及董事会对吴强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　1.吴强先生辞职报告
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月1日