江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事12人，出席3人；
　　2.董事会秘书唐志锋先生出席本次会议，行长（任职资格待核准）陆鼎昌先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：增补本行执行董事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：二级资本债券发行安排及授权事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
　　律师：孙珩晋、黄亦依
　　2.律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月1日