证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-032
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议（以下简称会议）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月25日以邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司公司章程》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了公司《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事工作制度》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了公司《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了公司《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了公司《关于修订〈对外投资（收购、出售资产）管理办法〉的议案》
　　修订后的《对外投资（收购、出售资产）管理办法》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司对外投资（收购、出售资产）管理办法》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关联交易管理制度》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了公司《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了公司《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过了公司《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
　　修订后的《独立董事专门会议工作细则》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十六、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
　　经公司董事会提名委员会审核，并征得候选人本人的同意，拟推荐以下人员为公司第十一届董事会非独立董事候选人，名单如下：
　　蔡邕先生、张轩先生、袁千惠女士、唐志清先生、生德伟先生。
　　经公司董事会提名委员会审阅非独立董事候选人简历等相关资料，未发现上述候选人有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人具备担任公司董事的资格，公司董事会提名委员会同意将上述候选人提交董事会进行审议。非独立董事候选人简历请见附件。
　　候选非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案尚需提交至公司股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十七、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
　　经公司董事会提名委员会审核，并征得候选人本人的同意，拟推荐以下人员为公司第十一届董事会独立董事候选人，名单如下：
　　王建文先生、曹健先生、贺伊琦女士。
　　经公司董事会提名委员会审阅独立董事候选人简历等相关资料，上述独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司董事会提名委员会同意将上述候选人提交董事会进行审议。独立董事候选人简历请见附件。
　　候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　本议案尚需提交至公司股东大会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十八、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年12月17日（星期三）下午2:00在公司主楼南京中心23楼多功能厅召开2025年第二次临时股东大会，审议以上需通过股东大会审议的议案。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月2日
　　附件：
　　第十一届董事会非独立董事候选人简历
　　蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司(0861.HK)金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石投资管理有限公司董事长，本公司第十届董事会董事长。
　　蔡邕先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　张轩，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部部长，上海市医药股份有限公司投资管理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理，南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理，中核健康投资有限公司副总经理、本公司第九届董事会副董事长、总经理，现任本公司第十届董事会董事、总裁。
　　张轩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　袁千惠，女，1998年出生，Wellesley College 本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。历任本公司子公司安康通控股有限公司董事长及CEO、南京哈哈云信息科技有限公司创始人，为公司实际控制人的关联自然人。现任本公司第十届董事会副董事长、副总裁，以色列Natali Seculife Holdings Ltd董事长，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。
　　袁千惠女士未持有公司股份，为公司实际控制人的关联自然人。
　　唐志清，男，1971年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任，湖南富兴集团有限公司财务总监，万达集团有限公司徐州分公司副总经理，三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁、本公司第九届董事会董事、首席财务官。现任本公司第十届董事会董事、首席财务官。
　　唐志清先生于2025年8月18日收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分决定，纪律处分的原因系子公司违规担保事项，上述事项是在其上任前发生，其在任发现后便立即采取积极措施主动解除，未给上市公司造成实质性损害。本次提名候选人不影响公司规范运作。
　　唐志清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　生德伟，男，1973年出生，研究生学历。曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁、本公司第九届董事会董事等职务。现任银丰生物工程集团有限公司董事长、银丰投资集团副总裁、本公司第十届董事会董事。
　　生德伟先生未持有公司股份，为公司第二大股东的法定代表人与董事。
　　第十一届董事会独立董事候选人简历
　　王建文，男，1974年生，南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任，南京大学商法研究中心执行主任，法学博士，法学博士后，民商法专业，主要研究方向为商法、公司法。1998年8月至2006年5月任教于南京工业大学法学院；2006年5月至2016年5月任教于河海大学法学院，期间于2007年1月至2016年5月任副院长；2016年5月至2021年4月任教于南京航空航天大学人文与社会科学学院，期间于2016年5月至2021年3月任院长；2021年5月至今任南京大学法学院教授。目前担任中国法学会商法学研究会常务理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长，先后兼任中共江苏省委法律专家库成员（2017年至2023年）、江苏省人大常委会决策咨询专家（2018年至2023年）、江苏省政协法律顾问（2019年至今）、江苏省法官检察官遴选委员会非常任委员（2020年至今）、南京市中级人民法院特邀咨询专家（2020年至今）、南京市秦淮区委法律顾问（2017年至2023年），现任华泰证券股份有限公司独立董事、通富微电子股份有限公司独立董事、常熟非凡新材股份有限公司独立董事、本公司第十届董事会独立董事。
　　王建文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　曹健，男，1963年7月出生，博士，教授。先后担任苏州大学校长办公室主任、研究生院院长、导师学院副院长、校学位评定委员会人文学部委员、校学位评定委员会委员兼副秘书长等职务。主要研究方向：公共管理、战略管理、人力资源管理、学位与研究生教育管理等。
　　曹健先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　贺伊琦，女，1980年出生，东北财经大学财务管理博士，南京大学工商管理博士后，英国University of Exeter公派访问学者,江苏科教系统五一巾帼标兵。历任大连世贸大厦有限公司主管会计、东北财经大学津桥商学院会计教研室主任、南京财经大学会计学院讲师、会计系主任等职务。现任南京财经大学会计学院副教授、会计专业学位硕士研究生导师，大千生态环境集团股份有限公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员。
　　贺伊琦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-033
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年12月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月17日 14点00分
　　召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月17日
　　至2025年12月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2025年12月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7.01-7.05、8.01-8.03
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续。
　　（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
　　（四）登记时间：2025年12月16日下午14:00-17:00。
　　（五）登记地点：南京市中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　地址：南京市中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处
　　电话：025-84761643；传真：025-84724722
　　邮箱：irm@njxb.com
　　联系人：杨军、孙苏蕊
　　（二）与会股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京新街口百货商店股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-035
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　第十届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议于2025年11月28日以通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年11月25日以邮件通知的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。
　　根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站披露的《南京新街口百货商店股份有限公司公司章程》。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-034
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025年11月28日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》以及修订、制定了部分公司治理制度，具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》并取消监事会的相关情况
　　根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表详见附件。
　　本次《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司提请股东大会授权公司管理层及其经办人员在股东大会通过后办理章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。
　　二、修订、制定部分公司治理制度的相关情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际情况和章程修订情况，公司对部分治理制度进行相应的修订和制定，具体情况如下：
　　■
　　上述需股东大会审议通过的治理制度将提交股东大会审议，上述公司治理制度全文详见上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　南京新街口百货商店股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月2日
　　附件：章程修订对照表
　　■
　　■