证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-055
　　岳阳林纸股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月17日14点00分
　　召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月17日
　　至2025年12月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案经公司于2025年12月1日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过，详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：1.00(1.01、1.02、1.03)、2.00(2.01、2.02、2.03)
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系地址：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼
　　联 系 人：戴强
　　联系电话：0730－8590683
　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　附件：1、授权委托书
　　2、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1
　　授权委托书
　　岳阳林纸股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2025年12月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“投票数”中填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2
　　采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事3名，董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有300股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事3名，董事候选人有3名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举董事的议案”就有300票的表决权，在议案2.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权。
　　该投资者可以以300票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-054
　　岳阳林纸股份有限公司
　　第八届董事会第四十八次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
　　本次董事会会议通知和材料于2025年11月26日以电子邮件的方式发出。
　　（三）董事会会议召开情况
　　本次董事会会议于2025年12月1日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长刘岩主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
　　经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘岩、刘立新、吴翀岚为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
　　该议案以《关于选举公司第九届董事会董事的议案》提请公司股东会审议。
　　经第八届董事会提名委员会第十次会议审议，提名委员会认为：以上董事候选人具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会对以上董事候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。
　　截至本公告日，以上董事候选人未持有公司股票。刘岩任中国纸业党委委员、副总经理，湖南双阳高科化工有限公司（与公司同受中国纸业控制）董事长，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长；吴翀岚任中国纸业运营管理部（数字化管理部）总经理，兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事；除此之外，以上候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名付晓萍、胡海峰、杨艳为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
　　该议案以《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提请公司股东会审议。
　　经第八届董事会提名委员会第十次、第十一次会议审议，提名委员会认为：以上独立董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；同时符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《岳阳林纸股份有限公司章程》有关独立董事任职资格和独立性的相关规定。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。
　　独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　截至本公告日，以上独立董事候选人未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　董事会决定于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会。
　　相关内容详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二日
　　附件
　　公司第九届董事会董事候选人简历
　　刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理，岳阳林纸股份有限公司党委书记、董事长，泰格林纸集团股份有限公司党委书记，湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事；曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2022年3月至2023年3月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。
　　刘立新，男，1968年8月出生，大学本科学历，工程师。2024年5月至今任公司董事、总经理。曾任岳阳纸业股份有限公司（公司曾用名）化机浆车间副主任，装备部副部长，高档涂布纸车间副主任，进出口部副部长，40万吨项目副部长，七抄车间副主任、主任；公司造纸事业六部经理、总经理助理兼造纸事业六部经理、总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理，湛江冠豪纸业有限公司执行董事、法定代表人、总经理；公司副总经理。
　　吴翀岚，女，1976年5月出生，大学本科学历，工程师。2024年5月至今任公司董事。现任中国纸业投资有限公司运营管理部（数字化管理部）总经理，兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，湖南诚通天岳环保科技有限公司执行董事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理，总经理办公室副主任，品质管理部经理，研发中心副主任兼不干胶工作组副组长，生产管理部生产二部经理，生产系统协调中心主任，生产总监，运营总监兼运营管理部经理，运营总监兼运营管理部、监审法务部经理，运营管理部、安全环保部总监；中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理，运营管理部（项目管理部）副总经理、总经理。
　　公司第九届董事会独立董事候选人简历
　　付晓萍，女，1986年12月出生，旧金山大学理学硕士，特许金融分析师，现任融和电卡（北京）科技有限公司首席执行官，曾任Evotech Management Corp.分析师，Canaccord Genuity投资银行经理，华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司投资银行经理，北京小桔科技有限公司大客户总监、网约车北京总经理、战略总监，北京汇通天下物联科技有限公司战略投资部总经理。
　　胡海峰，男，1965年10月出生，南开大学经济学博士。2022年1月至今担任公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，曾兼任教育部金融学类专业教学指导委员会委员。
　　杨艳，女，1976年4月出生，湖南大学企业管理(公司理财与资本运营方向）博士。2024年12月至今担任公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任威胜信息技术股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。曾在湖南省华湘进出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工作；2008年3月起在湖南大学工商管理学院工作，曾任讲师、副教授（期间曾为密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者）。