1、转让方应确保北京贞旺业务的开展在所有方面符合适用法律的规定，且北京贞旺作为一方的任何协议或合同不存在违约的情形；
　　2、转让方应确保北京贞旺应按并将按以往惯例在正常经营过程中开展其业务；
　　3、转让方应确保，未经受让方事先书面同意，北京贞旺不得有以下行为：
　　（1）修改或变更其任何章程、股东协议或类似组织性质的文件，或者变更北京贞旺的公司治理结构的任何行为；
　　（2）开展任何除现有业务经营以外的新的业务；
　　（3）订立任何融资性合同，或偿还任何融资性债务（如有）；
　　（4）为任何第三方的义务或债务提供担保，或对现有的担保安排进行修改。
　　（七）违约责任
　　除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约，应按照法律规定承担相应法律责任。
　　（八）生效条件
　　协议经双方盖章且转让方董事会审议通过方可生效。
　　六、关联交易对上市公司的影响
　　（一）北京贞旺自成立以来并未开展实质经营，账面净资产为0元，为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展，公司将其持有的全资子公司北京贞旺100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元。本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
　　（三）本次交易完成后，不会产生新增关联交易。
　　（四）公司控股股东创新集团及实际控制人崔立新先生已于2021年8月6日出具《关于避免同业竞争的承诺》，截至本报告日，已实际履行承诺中的义务，本次交易不会产生同业竞争。
　　（五）截至本公告披露日，公司不存在为北京贞旺提供担保、委托北京贞旺理财，以及北京贞旺占用上市公司资金等方面的情况。
　　七、该关联交易应当履行的审议程序
　　独立董事于2025年12月1日上午召开2025年独立董事第二次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
　　同日下午公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了上述议案，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。
　　本次关联交易需获得相关法律法规或有权管理部门所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案、许可或同意（如需）后方可实施。
　　八、需要特别说明的历史关联交易情况
　　截至2025年10月31日，除本次交易外，过去12个月，公司与关联方创新集团发生的关联交易金额为576.49万元。
　　九、独立财务顾问的意见
　　经核查，独立财务顾问认为：本次关联交易已经董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关规定；本次交易遵循了公平、合理的原则，有利于公司剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展。独立财务顾问华泰联合证券有限公司对公司此次出售资产暨关联交易事项无异议。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-082
　　创新新材料科技股份有限公司
　　关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构
　　申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象：公司及合并报表范围内的子公司
　　● 累计担保情况:
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
　　为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：亿元
　　■
　　在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
　　二、被担保人基本情况
　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
　　（一）基本情况
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　　注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
　　（二）被担保人信用情况
　　经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，其中：青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公司、山东创源再生资源有限公司超过70%，但公司作为控股股东对于上述全资子公司日常经营活动具有控制权。对于被担保方中的非全资子公司云南创格新材料科技有限公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
　　五、董事会意见
　　《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为130.26亿元，其中包含子公司之间互相担保38.89亿元、公司对子公司的担保余额为62.18亿元、子公司对第三方提供的担保0亿元、子公司对公司的担保余额为29.19亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为120.77%、36.06%、57.65%、0.00%、27.06%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　七、独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：创新新材预计2026年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
　　综上，独立财务顾问对上述事项无异议。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-085
　　创新新材料科技股份有限公司关于公司2026年度
　　使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案无需提交股东大会进行审议。
　　● 特别风险提示
　　公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”）于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在2026年度内使用单日最高余额上限为25亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财目的
　　公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益。
　　（二）委托理财金额
　　公司2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币25亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
　　（三）委托理财资金来源
　　公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
　　（四）委托理财方式
　　1、委托理财受托方
　　公司将选择信用评级高、投研能力强、资产管理规模位居市场前列的专业金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
　　2、理财产品类型
　　本次委托理财资金主要用于中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。单笔理财产品期限不超过12个月。
　　（五）授权期限
　　自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
　　二、履行的审议程序
　　《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司及其控股子公司使用单日最高余额上限为25亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，该事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟选择流动性好、安全性高、低风险评级的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故公司拟定如下风险控制措施：
　　(一)公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的投资计划内进行决策。同时，公司制定了投资相关的制度文件，建立了投资业务内部审批流程，从决策层对投资业务进行把控。公司也对理财产品的投资范围、投资期限、风险评级、投资集中度、理财机构资质等进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。
　　(二)公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司投资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　(三)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　(四)公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资及相应的损益情况。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在满足日常生产经营支出需求前提下进行的，不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司现金流带来不利影响，通过购买低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司整体收益。
　　根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。
　　五、独立财务顾问意见
　　经核查，华泰联合证券认为：创新新材关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案经过了公司董事会审议通过；前述事项履行了截至目前必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的要求。前述事项有利于提高资金使用效率，保障公司股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上，独立财务顾问对创新新材使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的事项无异议。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-084
　　创新新材料科技股份有限公司
　　关于2026年度开展期货和衍生品
　　套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示
　　开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为防范铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
　　（二）交易金额
　　公司及合并报表范围内子公司2026年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过等值人民币10亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币90亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
　　2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。
　　3、交易场所：公司开展铝、铜、铸造铝合金等品种的期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。公司开展LME伦铝品种的交易场所在伦敦金属交易所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进行场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务。
　　4、开展场外衍生品（含场外期权）的必要性：公司开展场外衍生品（含场外期权）交易品种，主要是因为场外衍生品的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。
　　交易对手方为通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构），具有较强的履约能力。
　　5、境外开展期货和衍生品交易的必要性：随着公司海外业务的发展，LME伦铝价格将对公司部分原材料采购成本造成一定影响。为对冲国际市场价格波动对公司成本端存在的影响，提升成本管控的精准性与稳定性，公司拟增加LME伦铝交易品种及LME交易场所，更灵活地应对国内外市场的联动风险，增强整体经营稳健性。
　　（五）授权期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　二、 审议程序
　　本次开展期货和衍生品交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。本次交易事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）套期保值业务的风险分析
　　1、价格波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2、流动性风险：期货及衍生品投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。此外，不合理的衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
　　3、资金风险：期货及衍生品交易实行保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
　　4、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善而造成风险。
　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
　　（二）套期保值业务的风险控制措施
　　1、价格波动风险控制措施：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的且与公司生产经营所需的铝、铜、铸造铝合金等的商品期货品种。公司开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构（非关联方机构）开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　2、流动性风险控制措施：公司开展套期保值工作已有多年，有着丰富的期货操作及管理经验，将按照合同及库存材料周期作为开仓合约依据，同时公司将严格按照套期保值方案，合规操作，及时申请套保头寸，做好仓位管理，控制好持仓风险和流动性风险。
　　3、资金风险控制措施：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司全年任一时点的套期保值投入保证金余额不超过等值人民币10亿元，公司将在董事会授权范围内进行业务操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
　　4、内部控制风险控制措施：公司将严格按照公司内部有关套期保值业务的管理制度要求，不断加强套期保值业务管理工作，健全和强化内部业务监管、审批及授权机制，组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，加强相关人员的职业道德教育及提升业务能力，增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
　　5、技术风险控制措施：公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　■
　　公司开展期货和衍生品套期保值业务，可以充分利用期货、衍生品市场的套期保值功能，以期货和衍生品端损益对冲现货端价格波动、汇率波动、利率波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值业务，不会影响公司的正常生产经营。
　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定执行，合理进行会计处理工作，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
　　五、独立财务顾问意见
　　经核查，独立财务顾问认为：
　　创新新材本次2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项，履行了必要的审议程序，尚需提交股东大会审议。创新新材针对套期保值业务的风险制定了可行的风险应对措施。在保证相关风险控制措施有效运行的前提下，公司开展该项业务可有效控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项不存在影响原募投项目正常实施的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，独立财务顾问对公司2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项无异议。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年 12 月 2 日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-081
　　创新新材料科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。
　　二、《公司章程》修订情况
　　本次修订内容主要涉及：
　　（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
　　（二）“股东大会”调整为“股东会”；
　　（三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
　　因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创新新材料科技股份有限公司章程》全文。
　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-088
　　创新新材料科技股份有限公司
　　关于股份回购进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、回购股份的基本情况
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月6日、2025 年3月24日召开了第八届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于2025年3月7日和2025年3月25日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。
　　根据本次回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减少注册资本。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购股份期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内，即2025 年3月24日至2026年3月23日。本次回购股份的价格为不超过人民币5.71 元/股（含），该价格不高于董事会通过本次回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。按照上述回购价格上限及回购资金总额的上下限测算，预计回购股份数量约为17,513,135股至35,026,269股，占第八届董事会第十九次会议审议本次回购预案时总股本的0.43%至0.85%，具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。详见公司于2025年3月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：
　　2025年11月，公司以集中竞价交易方式回购股份数量为1,532,400股，支付的总金额为6,450,067元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　截至2025年11月30日，公司已累计回购股份10,651,050股，占公司最新总股本的比例为0.2836%，回购成交的最高价为4.32元/股、最低价为3.93元/股，成交总金额为人民币44,448,784元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-078
　　创新新材料科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年11月26日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2025年12月1日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　1.01《选举崔立新先生为非独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　1.02《选举王伟先生为非独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　1.03《选举许峰先生为非独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　1.04《选举高尚辉先生为非独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　1.05《选举郭金香女士为非独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　2、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-080）。
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　2.01《选举罗炳勤先生为独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　2.02《选举熊慧女士为独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　2.03《选举张勇先生为独立董事候选人》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　上述议案已经第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　3、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。制度文件详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
　　公司治理制度修订及制定情况如下：
　　■
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　4.01《股东会议事规则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.02《董事会议事规则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.03《董事会审计委员会议事规则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.04《独立董事工作制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.05《董事会提名委员会议事规则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.06《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.07《董事会战略与ESG委员会议事规则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.08《关联交易管理办法》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.09《对外担保管理办法》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.10《董事会秘书工作细则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.11《对外投资管理办法》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.12《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.13《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.14《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.15《募集资金专项存储及使用管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.16《信息披露管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.17《总经理工作细则》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.18《内部审计制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.19《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.20《投资者关系管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.21《外部信息报送和使用管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.22《重大事项内部报告制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.23《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.24《期货和衍生品套期保值业务管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.25《舆情管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　4.26《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　其中，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东大会审议。
　　5、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为7票。
　　表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-084）。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-085）。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　9、《关于出售资产暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事崔立新、王伟已回避表决，有效表决票为7票。
　　表决情况：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　10、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087）。
　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年12月2日
　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-079
　　创新新材料科技股份有限公司
　　第八届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年11月26日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2025年12月1日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-081）。
　　表决情况：同意3人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-082）。
　　表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
　　表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-084）。
　　表决情况：同意 3人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、《关于出售资产暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
　　表决情况：同意3 人，反对 0 人，弃权 0 人。
　　表决结果：通过。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　
　　创新新材料科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年12月2日