本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日
　　(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席9人，董事余力先生、马晓峰先生因公务未列席；
　　2、公司在任监事4人，列席3人，监事孙波先生因公务未列席；
　　3、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于发行2026年资本工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于发行2026年专项金融债券、普通金融债券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于不再设立监事会的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　1-7项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
　　律师：郭昕、王昊东
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　成都银行股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议