本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”）
　　● 投资金额：北京翠微大厦股份有限公司（简称“翠微股份”、“公司”）拟与控股子公司海科融通的其他股东，向海科融通进行同比例增资，增资金额为9,829.75万元。
　　● 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
　　● 过去12个月，公司与同一关联方未发生交易，本次关联交易亦未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。
　　● 本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、关联对外投资概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　1、本次交易概况
　　为支持公司控股子公司海科融通持续经营发展，公司拟与海科融通的其他股东北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“新动能基金”）向海科融通进行同比例现金增资，增资总额为1亿元，其中公司出资9,829.75万元，新动能基金出资170.25万元。本次增资后，海科融通注册资本将增至35,580万元，股东持股比例不变，海科融通仍为公司的控股子公司。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2025年11月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》，关联董事王立生回避表决。本议案无需提交股东会审议。
　　（三）本次公司与关联人对控股子公司同比例增资，形成与关联人共同投资，构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　（四）过去12个月内公司与同一关联人新动能基金未发生关联交易，本次关联交易金额亦未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
　　二、关联方基本情况
　　北京海国新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东北京翠微集团有限责任公司（简称“翠微集团”）与北京翠微私募基金管理有限公司（简称“翠微私募”）共同设立的私募股权投资基金。翠微私募为新动能基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人。翠微集团持有翠微私募35%股权，公司持有翠微私募10%股权。公司董事会秘书姜荣生先生为翠微私募董事长、翠微私募投委会成员。公司董事王立生先生为翠微私募投委会成员、新动能基金投委会成员。根据相关规定，本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。
　　（一）关联方基本信息
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　　（二）关联方最近一年又一期财务数据
　　单位：元
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　　三、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次增资标的为公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司，其中翠微股份持股98.2975%，新动能基金持股1.7025%。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
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　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：元
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　　3、增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　四、交易标的定价情况
　　本次增资的价格为1元/股。
　　根据国务院国资委《关于国有控股企业原股东等比例增资价格问题的咨询》的答复，“按照国务院国资委根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）第三十八条规定，企业原股东同比例增资，按照《中华人民共和国公司法》、企业章程履行决策程序后，可以依据评估报告或最近一期审计报告确定企业资本及股权比例，即以被增资企业评估结果或最近一期审计报告的净资产值确定增资价格（不低于1元/股），也可以按照1元/股增资。”
　　五、关联对外投资合同的主要内容
　　2025年11月28日，翠微股份、新动能基金与海科融通签署了《增资协议》，主要内容如下：
　　海科融通本次新增注册资本共计1亿元人民币，两名股东按增资前持股比例认缴。其中：翠微股份增资金额为9,829.75万元，新动能基金增资金额为170.25万元。增资方式为货币出资，各方在协议生效后 10 个工作日内，以自有资金一次性支付出资金额。
　　增资完成后，海科融通注册资本由25,580万元变更为35,580万元，股东的持股比例不变，其中：翠微股份持股98.2975%，新动能基金持股1.7025%。股东缴付各自新增出资后，海科融通将提交材料至中国人民银行，履行行政许可程序。
　　六、关联对外投资对公司的影响
　　本次投资有利于支持海科融通的持续经营发展和资本金需求，防范经营与合规风险。本次增资为同比例增资，增资完成后，股东各自持股比例不变，公司仍拥有海科融通的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、对外投资的风险提示
　　海科融通及两名股东翠微股份、新动能基金均已完成本次同比例增资事项的内部决策程序，并已签署《增资协议》，尚待中国人民银行行政许可后办理工商变更手续。
　　八、本次关联交易应当履行的审议程序
　　2025年11月28日，公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》，独立董事发表审查意见如下：本次与关联方同比例增资事项是为了支持海科融通的持续经营发展和资本金需求，防范经营与合规风险。本次关联交易遵循公平、公正原则，交易定价依据完整充分，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
　　2025年11月28日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王立生回避表决。本议案无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司董事会
　　2025年11月29日