证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-036）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份
　　有限公司第八届董事会第二十五次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年11月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》
　　经公司控股股东建议，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名陈明先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
　　公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成变更董事、选举新任董事长暨法定代表人、变更总经理等工作。在新任董事长暨法定代表人的选举程序完成之前，唐小平先生将继续履行董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任委员及董事会合规委员会主任委员等职责。
　　唐小平先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。
　　本议案需提请公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2025年12月16日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2025年第二次临时股东会。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，《2025年第二次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》
　　公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限自董事会审议通过之日起一年内。
　　《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　附件：陈明先生简历
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件：
　　陈明先生简历
　　陈明先生，男，1973年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事长、党委书记；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
　　陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2025-037）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份
　　有限公司关于召开2025年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次
　　本次会议为公司2025年第二次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人
　　本次会议的召集人为公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议召开时间：
　　2025年12月16日14点45分开始。
　　2.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日
　　股权登记日为2025年12月9日。B股股东应在2025年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）现场会议地点
　　广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）提案说明
　　1.上述提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
　　2.提案仅选举1名董事，不适用累积投票制。
　　3.公司将对中小股东进行单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
　　2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
　　3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于2025年12月12日17点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。
　　（二）登记时间
　　2025年12月12日9:00至11:30，14:00-17:00。
　　（三）登记地点
　　深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室。
　　（四）联系方式
　　联系人：罗毅、洪璐
　　电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
　　联系电话：0755-25108897、0755-25108837
　　（五）其他事项
　　本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第八届董事会第二十五次会议决议。
　　附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
　　2．授权委托书。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
　　（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
　　（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）本次股东会不设置总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
　　委托人证券账号：持股数：股
　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。
　　本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　注：委托人应对上述提案选择同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一。选择一项以上或未选择的，视为受托人可以按自己的意愿投票。
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：年 月 日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-038）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份
　　有限公司关于授权管理层使用
　　自有资金购买资金收益产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资品种：低风险、高流动性的货币基金等。
　　2.投资额度：不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用。
　　一、情况概述
　　（一）投资目的
　　在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益。
　　（二）资金来源
　　自有资金。
　　（三）投资额度
　　不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用。
　　（四）投资品种
　　购买低风险、高流动性的货币基金等。
　　（五）投资期限
　　自董事会审议通过之日起一年内。
　　（六）实施方式
　　由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国资监管有关规定具体落实。
　　二、风险控制
　　按照公司相关规定执行，主要包括：
　　（一）在已购买资金收益产品存续期内，如合同执行发生重大变化，可能或已经造成损失的，须在相关事项发生2个工作日内上报集团公司。
　　（二）集团公司审计部负责对集团公司的购买资金收益产品业务进行检查监督，发现问题及时督促纠正和整改。
　　（三）集团公司独立董事可以对购买资金收益产品情况进行检查。独立董事在审计部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行专项审计。
　　（四）集团公司审计委员会有权对购买资金收益产品情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
　　三、履行的审批程序
　　上述事项已经公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
　　依据相关法律、法规和《公司章程》规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
　　四、备查文件
　　第八届董事会第二十五次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
　　2025年11月29日