证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-039
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月15日 14点00分
　　召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月15日
　　至2025年12月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已在公司第四届董事会2025年第七次临时会议审议通过，具体内容详见2025年11月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临2025-037）。 《会议资料》将于本通知发出后，本次股东会召开之前发布。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。
　　（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。
　　（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2025年12月14日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
　　（四）传真及现场登记时间：2025年12月14日上午9时至11时，下午13时至15时。
　　（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部。
　　六、其他事项
　　（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
　　（二）联系人：宋昕桐、徐丽
　　（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
　　（四）传真电话：（0431）84664798
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件：吉林高速第四届董事会2025年第七次临时会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　吉林高速公路股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-037
　　吉林高速公路股份有限公司
　　第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第七次临时会议，应参会董事6人，实际参会董事6人。
　　本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
　　（一）关于补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
　　依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选高连天先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　(二)关于聘任高连天先生为公司总经理的议案
　　由于工作调整的原因，鲁明威先生已向公司递交辞去总经理的报告，不再担任公司总经理职务。经公司董事长于江涛先生提名，聘任高连天先生为公司总经理，任期自第四届董事会2025年第七次临时会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　三、关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案。
　　定于2025年12月15日(星期一)14时在公司四楼会议室召开2025年第五次临时股东会。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（临2025-039）。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　高连天先生简历
　　高连天，男，汉族，1968年出生，中共党员，大学学历，研究员。
　　历任：吉林省公路工程监理有限责任公司监理处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司长珲公路敦延段副总监兼长珲公路敦延段技术质检处处长；吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理；吉林省高速公路集团有限公司榆松高速公路建设指挥部副指挥长；吉林省泽通公路开发建设有限公司工程部部长；吉林省榆松高速公路有限公司董事；吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、党支部书记；吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、党支部副书记；吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、党总支副书记；吉林省高速公路建设投资有限公司总经理、党总支副书记。现任：吉林高速公路股份有限公司党委副书记。
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-038
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于总经理离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到鲁明威先生递交的书面辞职报告：由于工作调整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司总经理的职务。
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，鲁明威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并已按照相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运营。
　　公司董事会对鲁明威先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年11月28日