证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2025-31
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
　　第八届董事会第二十九次会议
　　（临时会议）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议（临时会议），于2025年11月26日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过《关于审议调整2025年度投资计划的议案》。
　　根据年度投资计划执行进展，现对公司2025年度投资计划进行调整，中鲁海洋创新产业园项目、建造冷藏运输船项目投资金额调减，购买金枪鱼围网船项目、建造鱿鱼钓船项目暂停，计划总投资额由人民币22,800万元调减至人民币7,830万元。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议;
　　2.董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
　　2025年11月29日