证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-069
　　华能国际电力股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2025年11月28日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2025年11月25日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
　　一、同意《关于增补公司董事的议案》
　　同意提名寇尧洲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名张羡崇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会逐项审议。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　寇尧洲女士、张羡崇先生的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。
　　二、同意关于修订《华能国际电力股份有限公司信息披露管理规定》的议案
　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司信息披露管理规定》。
　　三、同意关于修订《华能国际电力股份有限公司内幕信息知情人管理规定》的议案
　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司内幕信息知情人管理规定》。
　　四、同意关于修订《华能国际电力股份有限公司投资者关系管理规定》的议案
　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司投资者关系管理规定》。
　　根据公司股份上市地相关规则的规定，上述决议中第一项议案需提交公司股东会逐项审议。其中，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　以上决议于2025年11月28日审议通过。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件1：寇尧洲女士简历
　　寇尧洲，1969年12月出生。现任大连市国有资本管理运营有限公司首席财务专家。曾任大连装备投资集团有限公司总会计师，大连市国有资本管理运营有限公司总法律顾问、总经理助理，华能国际电力股份有限公司第十一届监事会副主席。毕业于东北财经大学税务系税收专业，本科学历，经济学士学位。高级会计师。
　　除上述简历披露的任职关系外，寇尧洲女士与华能国际的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。寇尧洲女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，寇尧洲女士未持有华能国际股份。
　　附件2：张羡崇先生简历
　　张羡崇，1959年11月出生，中共党员。曾任中国电力技术进出口公司党委书记、总经理，四川省电力公司党委书记、副总经理，吉林省电力有限公司总经理、党组副书记，东北电网公司董事，国家电网公司副总工程师，中国能源建设集团有限公司党委副书记兼中国能源建设股份有限公司董事、副总经理、党委副书记，四川省第九届党代会代表，第十一届全国人大代表。毕业于武汉水利电力大学，工学硕士，教授级高级工程师。
　　张羡崇先生与华能国际的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张羡崇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至目前，张羡崇先生未持有华能国际股份。
　　
　　证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-070
　　华能国际电力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年12月23日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月23日 9点00分
　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月23日
　　至2025年12月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年10月28日召开的第十一届董事会第十五次会议、2025年11月28日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告》《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》以及《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
　　应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整1号证券投资私募基金等关联股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。H股股东参会事项另行通知。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　2、 登记时间：2025年12月22日（星期一），9:00-17:00。
　　3、 登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。
　　4、 联系地址：
　　中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
　　华能国际电力股份有限公司证券融资部
　　邮政编码：100031
　　5、 联系人：刘天雨 扈博宣
　　联系电话：010-63226595 010-63226557
　　邮箱地址：liutianyu@hpi.com.cn huboxuan@hpi.com.cn
　　六、其他事项
　　与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　华能国际电力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。