证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-069
　　西安环球印务股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年11月28日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年11月21日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、张军礼先生以通讯表决方式参会）。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过以下议案：
　　1、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
　　为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，董事会同意对募集资金投资项目进行如下调整：同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占募集资金净额的6.20%，待节余募集资金转出后，注销相关募集资金专户；同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
　　本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》及相关核查意见。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议
　　2、第六届董事会战略委员会第九次会议决议
　　3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十八日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-070
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。
　　为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效 益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
　　1、同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占募集资金净额的6.20%，待节余募集资金转出后，注销相关募集资金专户。
　　2、同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议。
　　二、募集资金使用计划及使用情况
　　公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金额及使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、关于“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
　　本次拟变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的募投项目为“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，实施主体为公司子公司天津滨海环球印务有限公司。
　　1、本次“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项情况
　　（1）原“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目” 投资计划与实际投资情况
　　公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”原计划投资为28,023.18万元，将新建Ⅱ期生产车间，配备6条折叠纸盒生产线、3条说明书生产线，达产后年产36亿只医药包装折叠纸盒、6亿张药品说明书。项目达产后年平均营业收入38,850.22万元，财务内部收益率为19.36%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为6.02年（含建设期）。
　　截至2025年11月25日，公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目” 累计投入金额为4,037.81万元，该项目共计已建成1条折叠纸盒生产线，并已投入使用。
　　（2）本次“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的具体情况
　　公司将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”中的新建Ⅱ期生产车间、6条折叠纸盒生产线、3条说明书生产线缩减为新建1条折叠纸盒生产线，因此，项目总投资金额将由28,023.18万元调减为4,937万元，拟使用募集资金金额由8,753.26万元调减为4,203.84万元。
　　鉴于“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”项目新建1条折叠纸盒生产线已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。项目达产后，预计年平均营业收入5,308万元，财务内部收益率为39.64%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为3.56年(含建设期)，上述效益预测不构成有关业绩承诺，敬请投资者注意风险。
　　2、募集资金使用和节余情况
　　截至2025年11月25日，该项目累计使用募集资金4,037.81万元。具体募集资金使用和节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2025年11月25日，募集资金的存储情况列示如下：
　　单位：万元
　　■
　　4、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的原因
　　（1）在募投项目实施过程中，医药行业需求未及预期，市场竞争日益激烈。基于对当前市场环境的审慎判断，为有效应对市场环境变化可能带来的不确定性，同时考虑公司子公司西安凌峰环球印务科技有限公司正持续扩产，其新增的产能与现有产能能够适配当前市场需求，为匹配公司现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司决定对“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”进行变更、结项。
　　（2）募投项目初始募集资金实际规模未达预期水平，资金缺口较大，鉴于现有募集资金规模无法覆盖原项目全部建设内容的资金需求，为确保资金使用的合理性与项目推进的可行性，故缩小该项目的投资规模，以有效提高募集资金使用效率与配置合理性，提升公司的经营效益。
　　5、节余募集资金的使用计划
　　公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”预估待支付的尾款及质保金166.03万元将继续从募集资金专户按原定计划支付。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。
　　待节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销募集资金相关账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
　　6、本次“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金对于公司经营的影响
　　公司本次对“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”进行变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场及公司实际情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　7、其他情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》等最新相关规定，公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议。关于天津滨海环球印务有限公司计划在中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行开立募集资金专户的事项，因“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关开户事项已终止。
　　四、关于“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”延期的情况
　　本次拟延期的募投项目为“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”，实施主体为公司全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司。
　　1、募集资金使用情况
　　单位：万元
　　■
　　2、“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”延期情况
　　根据募投项目的建设情况及实施进度，经公司审慎研究后，决定在保持项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，延长“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”的建设期限，具体如下：
　　■
　　3、“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”延期的原因
　　目前，“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”已基本完成厂房及配套设施建设任务，新建2条折叠纸盒、2条说明书生产线已安装调试完毕并平稳运行。鉴于医药行业需求未及预期及市场竞争加剧，为保障募集资金高效利用，公司严格遵循中长期发展战略，采取审慎投资原则，结合市场需求逐步购进生产设备以释放产能，有序推进募投项目的实施进程。鉴于当前募投项目实际进展与计划存在偏差，公司预计较难按计划时间节点完成全部建设任务，因此拟对项目建设完成时间进行延后调整。
　　4、分期投资计划及后续安排
　　尚未投入的募集资金将主要用于募投项目设备购置、安装等，并根据实际实施进度分阶段投入。具体投资安排如下，2026年推进产能建设，上半年投产折叠纸盒包装、说明书生产相关产线，完成剩余投资计划的约20%；下半年拓展药包业务，累计完成剩余投资的约40%。2027年上半年深化高端包装印刷产线投入，完成剩余投资计划的60%左右；下半年完善折叠纸盒、说明书、药包全品类生产布局，完成剩余全部投资计划。
　　公司将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，密切关注行业及市场变化。同时，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保障募投项目顺利实施。
　　5、“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”延期对公司的影响
　　本次“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，未改变项目投资内容、实施主体、实施地点、募集资金投资项目用途及投资规模，项目的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。
　　五、履行的审议程序及意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，董事会同意对募集资金投资项目进行如下调整：同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占募集资金净额的6.20%，待节余募集资金转出后，注销相关募集资金专户；同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐人核查意见
　　公司本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，决策程序合法、合规。
　　综上，保荐人对本次公司将部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议
　　2、第六届董事会战略委员会第九次会议决议
　　3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
　　4、中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十八日
　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-071
　　西安环球印务股份有限公司
　　关于召开2025年第三次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）14:00
　　（2）网络投票时间：2025年12月19日（星期五）
　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月16日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
　　为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　（二）登记时间：2025年12月17、18日9:00-17:00
　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样
　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司
　　（六）邮编：710075
　　（七）传真号码：029-88310756
　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　（八）会议咨询：公司证券投资部
　　联系人：高笑
　　联系电话：029-68712188
　　传真：029-88310756
　　电子邮箱：security@globalprinting.cn
　　（九）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议
　　2、相关附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：2025年第三次临时股东会参会股东登记表
　　附件三：授权委托书
　　特此公告。
　　西安环球印务股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
　　2、填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　西安环球印务股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截至时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
　　3、请用正楷字完整填写本登记表。
　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　西安环球印务股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　致：西安环球印务股份有限公司
　　兹委托 先生（女士），证件号码： 代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人证券账户号：
　　委托人持有性质和数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期：
　　附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权受托人对审议事项投弃权票。
　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。