本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至公司的议案》，将下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）20.50%股权内部无偿划转至公司。上述股权划转后，第一铅笔不再持有老凤祥有限股权，公司对老凤祥有限的直接持股比例由57.51%变更为78.01%，上述股权划转前后公司对老凤祥有限的持股比例保持不变，仍为78.01%。公司董事会授权公司管理层根据董事会决议决定和实施本次股权划转有关具体事项。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述股权划转事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司下属子公司股权内部划转至母公司的公告》，公告编号：2025-004。
　　二、本次进展情况
　　2025年11月27日，老凤祥有限完成了上述股权划转事项的变更登记手续，并获得由上海市黄浦区市场监督管理局签发的《登记通知书》。变更完成后老凤祥有限的股权结构如下：
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　　注：上表中股权比例存在尾差，实际以各股东实缴出资金额为准。
　　除上述股权变更外，老凤祥有限的其他登记信息没有变化。
　　三、本次股权划转对公司的影响
　　本次股权划转为公司内部资源整合，减少下属子公司的交叉持股，实现股权投资与管理关系的一致，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率，促进公司实现高质量发展。股权划转完成后，公司进一步理顺了资产权属，明晰公司的披露信息，方便投资者更为准确地理解公司业务和报表。
　　本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年11月29日