本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月8日（星期一）上午9:00-10:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 会议网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱minlist@minmetals.com进行提问。公司将在2025年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回复。
　　公司已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩和经营情况，公司计划于2025年12月8日（星期一）上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年12月8日（星期一）上午9:00-10:00
　　（二）会议召开方式：网络文字互动方式
　　（三）会议网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
　　三、参加人员
　　公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月8日（星期一）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年12月1日（星期一）至12月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（minlist@minmetals.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　联系电话：010-68494206
　　传真：010-68494207
　　邮箱：minlist@minmetals.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　五矿发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十九日