证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2025－051
　　贵州茅台酒股份有限公司
　　第四届董事会2025年度第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会决议形成后，公司第四届董事会2025年度第十五次会议（以下简称“会议”）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2025年11月28日下午在茅台国际大酒店会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经公司半数以上董事推举，会议由陈华先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于选举董事长的议案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
　　会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事长。
　　（二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
　　会议决定，调整第四届董事会战略委员会、提名委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，调整后的相关专门委员会成员如下：
　　1.董事会战略委员会
　　主任委员：陈 华
　　委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 雪、韦 芳
　　2.董事会提名委员会
　　主任委员：盛雷鸣
　　委 员：陈 华、郭田勇
　　（三）《关于审议公司2024年工资总额预算执行情况和2025年工资总额预算方案的议案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
　　（四）《关于投资实施茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目的议案》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
　　会议决定，公司投资不超过12,190万元，用于实施茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目。所需资金由公司自筹解决。
　　特此公告。
　　贵州茅台酒股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2025-050
　　贵州茅台酒股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日
　　（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
　　会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上董事推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事6人，出席6人；
　　2.公司在任监事3人，出席3人；
　　3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：《关于选举董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事。
　　2.议案名称：《2025年中期利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　会议同意，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对公司全体股东每股派发现金红利23.957元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。
　　3.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
　　3.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.02议案名称：回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　会议同意，本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
　　3.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　会议同意，本次回购股份的实施期限为本次股东大会决议生效之日起6个月内。
　　3.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　会议同意，本次回购股份的用途为减少公司注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含）。具体回购股份数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
　　3.06议案名称：回购股份的价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　会议同意，本次回购股份的价格为不超过1,887.63元/股（含）。
　　3.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.09议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：《关于撤销监事会的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　会议同意，公司撤销监事会，现任监事同步退任，公司监事会的法定职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案3、4为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：张莹、白冰
　　（二）律师见证结论意见：
　　会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和白冰律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　（一）《贵州茅台酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
　　（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　贵州茅台酒股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2025－052
　　贵州茅台酒股份有限公司
　　关于回购股份事项通知债权人公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025－050）。
　　根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司将以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过1,887.63元/股（含），回购金额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含），实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。按照公司回购股份的价格上限测算，预计本次回购股份数量约为794,647股一1,589,294股，约占公司已发行总股本的0.0635%一0.1269%。具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规等规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件继续履行。
　　（一）申报所需材料
　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）申报具体方式
　　债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下:
　　1.申报时间：2025年11月29日至2026年1月12日
　　2.申报地址及申报材料送达地点：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼
　　3.邮政编码：564501
　　4.联系电话：0851-22386002
　　以现场方式申报的，接待时间为工作日09:00-12:00、13:00-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
　　特此公告。
　　贵州茅台酒股份有限公司董事会
　　2025年11月29日