证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-029
　　上海电影股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。
　　2．审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。
　　3．审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海电影股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月29日
　　
　　证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-031
　　上海电影股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及修订、制定
　　公司部分制度并取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海电影股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司于2025年11月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。具体如下：
　　一、公司章程修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。
　　鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见下表，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化、援引条款序号、符号、格式等的相应调整等，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■