证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-066
　　德邦物流股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年11月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈谊迁先生、吴昊先生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。
　　本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意并发表意见：公司基于日常经营活动需要对2026年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性。交易遵循公平、合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。
　　此议案尚需获得公司2025年第三次临时股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2025年度日常关联交易预计和实际情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　①2025年1月至10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；
　　②表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《德邦物流股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对2026年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额为不含税金额不超过人民币852,799.62万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　①上述日常关联交易在总额度内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）；
　　②2025年1月至10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计；
　　③表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）
　　公司英文名：JD.com, Inc.
　　成立时间：2006年11月6日
　　董事局主席：刘强东
　　注册地址：开曼群岛
　　主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。
　　关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）京东物流股份有限公司（以下简称“京东物流”）
　　公司英文名：JD Logistics, Inc.
　　成立时间：2012年1月19日
　　董事局主席：刘强东
　　注册地址：开曼群岛
　　主营业务：一体化供应链解决方案及物流服务商。
　　关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东物流控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（三）京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）
　　成立时间：2012年9月5日
　　法定代表人：曹鹏
　　统一社会信用代码：91110302053604529E
　　注册资本： 538,613.5409万元人民币,相关公司变更登记手续正在办理中
　　注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室
　　经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；财务咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：公司关联自然人刘强东先生为京东科技实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。
　　（四）成都纵连展会物流有限公司（以下简称“成都纵连”）
　　成立时间：2014年9月23日
　　法定代表人：杨开才
　　统一社会信用代码：91510100394055310Q
　　注册资本：1,052.6316万元人民币
　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道福州路东段88号中国西部国际博览城4馆-1F-05
　　经营范围：国际货运代理；货运信息咨询；装卸服务；仓储服务（不含危险品）；包装服务；货物进出口；商务信息咨询；机械设备租赁；房屋租赁；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
　　关联关系：公司董事会秘书黄金龙先生目前同时担任成都纵连董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　履约能力分析：上述关联人均经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及商品采购、运输、收派服务、场地租赁等正常经营性往来。
　　上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司2026年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展，实现资源合理配置和优势互补，获取更好效益。日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-067
　　德邦物流股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月15日 15点00分
　　召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月15日
　　至2025年12月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详见2025年11月29日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓风企业管理有限公司对议案1回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
　　2、自然人股东持本人身份证件原件办理登记手续。
　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及委托人身份证复印件，办理登记手续。
　　4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。
　　5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
　　6、登记时间：2025年12月10日9时至16时
　　7、登记联系人：韩爽
　　8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com
　　六、其他事项
　　本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　德邦物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-065
　　德邦物流股份有限公司
　　关于拟回购注销第二期员工持股计划
　　部分股份的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股份回购注销数量：292.69万股，本次回购注销完成后公司总股本将由1,019,815,388股变更为1,016,888,488股
　　● 回购价格：0元/股
　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》，拟对公司第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）锁定期届满前离职的13名持有人对应的2,926,900股公司股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：
　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
　　公司分别于2020年5月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议、于2020年6月8日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。公司第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，第二期员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为0元/股。详见公司于2020年5月19日、2020年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2020年6月12日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2020-039）。
　　2020年8月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的713.33万股公司股票已于2020年8月10日非交易过户至公司第二期员工持股计划账户（账户名称：德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划）。详见公司于2020年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-053）。
　　二、本次回购注销的原因、数量及价格
　　鉴于第二期员工持股计划有13名持有人在锁定期届满前离职，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，上述人员持有份额对应的2,926,900股公司股份，由公司按0元/股进行回购注销。
　　三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,019,815,388股变更为1,016,888,488股。公司股本结构变动如下：
　　■
　　注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少2,926,900股，约占截至目前公司总股本的0.2870%，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准。
　　五、本次回购注销履行的程序
　　本次回购注销的议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《德邦物流股份有限公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-064
　　德邦物流股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，因临时增加议案，于2025年11月27日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于2025年11月28日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司副董事长陈谊迁先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
　　董事会同意提名王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-063）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-065）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事陈谊迁先生、吴昊先生回避表决。
　　本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-063
　　德邦物流股份有限公司
　　关于董事长辞职暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日收到公司董事长胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长以及董事会提名委员会委员、战略委员会主任委员职务。辞职后，胡伟先生将不在公司其他岗位任职。具体情况如下：
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，胡伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司全体董事一致推举副董事长陈谊迁先生代为履行董事长职责，代行职责的期限自胡伟先生辞职申请生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。胡伟先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。胡伟先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对胡伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、提名董事候选人的情况
　　为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
　　公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审核，董事会同意提名王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月29日
　　简历：
　　王振辉，男，1975年出生，于1998年获得北京科技大学工程学学士学位，并于2016年获得中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。王振辉先生于2010年4月加入京东集团股份有限公司（京东集团），并在京东集团担任多个重要职位。2010年4月至2016年5月，王振辉先生曾于京东集团分别担任华北区域分公司总经理、京东集团仓储部副总裁及京东智能硬件总裁；2016年5月至2017年4月，担任京东集团运营体系负责人。王振辉先生于2017年4月至2020年12月担任京东物流首席执行官；自2024年回到京东集团负责创新业务的发展。加入京东集团前，王振辉先生于1999年12月至2010年4月担任联想集团有限公司（联交所股份代号：992（港币柜台）及80992（人民币柜台）；美国预托证券代号：LNVGY）中国区销售商务部总经理，并曾任怡亚通供应链股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002183）商务运营中心总监兼其子公司宇商网总经理。于2022年7月至2023年7月，王振辉先生担任协鑫能源科技股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002015）的首席执行官及联合总裁，并于2021年7月至2024年12月担任荣晖国际集团有限公司（现为至源控股有限公司）（联交所股份代号：990）的非执行董事。此外，于2016年9月，王振辉先生当选中国物流与采购联合会副会长，于2018年7月被评为北京市首批正高级经济师之一。
　　截至本公告披露日，王振辉先生未持有公司股份，除在京东物流担任执行董事、首席执行官等职务以外，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；王振辉先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。