证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-91
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　2025年第六次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会涉及变更前次股东会决议，涉及议案为《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开日期、时间：2025年11月28日（星期五）下午2:30。
　　网络投票时间：2025年11月28日。
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月28日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
　　4、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5、主持人：根据相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。
　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东830人，代表股份16,459,791股，占公司有表决权股份总数的0.6836%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份87,800股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
　　通过网络投票的股东827人，代表股份16,371,991股，占公司有表决权股份总数的0.6799%。
　　2、外资股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股股东9人，代表股份619,700股，占公司外资股有表决权股份总数0.0764%。
　　其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份67,700股，占公司外资股有表决权股份总数0.0083%。
　　通过网络投票的外资股股东8人，代表股份552,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0680%。
　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
　　通过现场和网络投票的中小股东830人，代表股份16,459,791股，占公司有表决权股份总数的0.6836%。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份87,800股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
　　通过网络投票的中小股东827人，代表股份16,371,991股，占公司有表决权股份总数的0.6799%。
　　4、其他人员出席情况：
　　公司董事4人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。
　　该项议案由非关联股东审议，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致行动人回避表决。
　　总表决情况：
　　同意13,102,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.6054%；反对3,169,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.2579%；弃权187,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1367%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意309,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的50.0081%；反对309,800股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的49.9919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意13,102,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6054%；反对3,169,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2579%；弃权187,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1367%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
　　2、律师姓名：翁春娴、刘成峰；
　　3、结论性意见：公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；
　　2、法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十一月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-93
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年11月28日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月22日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》。
　　为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，会议同意公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行永续债权融资，总金额不超过50亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），浮动利率，每12个月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具体期限及用途以双方签订合同为准。
　　为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权经营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法律文件。
　　本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告》。
　　（二）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。
　　为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，会议同意公司通过非公开协议转让方式，将持有的66,283,973股武汉天源集团股份有限公司股份转让至华润资产管理（深圳）有限公司，转让价格为人民币13.80元/股，股份转让总价款合计为人民币914,718,827.40元，本次关联交易完成后，公司持有武汉天源集团股份有限公司的股份数量将从79,583,973股减少至13,300,000股，华润资产管理（深圳）有限公司持有武汉天源集团股份有限公司的股份数量将为66,283,973股。
　　本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
　　会议授权公司经营班子落实最终方案。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会审议。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的关联交易公告》。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2025年12月15日（星期一）下午2:30时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第七次临时股东会，审议《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。
　　具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第六次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十一月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-92
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）目前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有武汉天源集团股份有限公司（以下简称“武汉天源”）（股票代码：301127）首次公开发行前已发行股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份合计79,583,973股，占武汉天源截至2025年11月27日总股本的11.81%。公司所持有的上述武汉天源股份目前已解除限售。
　　为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司拟通过非公开协议转让方式，将持有的66,283,973股武汉天源股份转让至华润资产管理（深圳）有限公司（以下简称“资产深圳”），转让价格为人民币13.80元/股，股份转让总价款合计为人民币914,718,827.40元，资产深圳使用自筹资金，以现金方式支付对价。本次关联交易完成后，公司持有武汉天源的股份数量将从79,583,973股减少至13,300,000股，资产深圳持有武汉天源的股份数量将为66,283,973股。
　　（二）本次交易对方为资产深圳。资产深圳为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）的全资子公司，公司的控股股东为磐石润创(深圳)信息管理有限公司(以下简称“磐石润创”)，实际控制人均为中国华润，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
　　（三）公司董事会于2025年11月28日（星期五）召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》，公司共有9名董事，在董事会会议对该关联交易进行表决时，除关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决外，其余5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
　　（四）本次关联交易尚需获得公司股东会的批准，控股股东磐石润创及其一致行动人将回避表决。本次关联交易尚需取得公司主管国有资产监督管理机构即中国华润的批准；尚需深圳证券交易所进行合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，能否最终完成实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
　　二、关联方基本情况
　　（一）交易方：华润资产管理（深圳）有限公司
　　企业名称：华润资产管理（深圳）有限公司。统一社会信用代码：914403001921804202。成立日期：1984年8月15日。公司住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路61号八卦岭工业区430栋9层。法定代表人：秦锋。公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。注册资本：560万元。经营范围：项目投资咨询（不含外商投资限制、禁止类项目）。
　　（二）资产深圳为中国华润的全资子公司，公司的控股股东为磐石润创，实际控制人均为中国华润，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
　　（三）2024年度,资产深圳经审计的总资产为12.99亿元，净资产为-9.72亿元，营业收入为0.85亿元，净利润为-4.25亿元。2024年度，资产深圳的实际控制人中国华润经审计的总资产为27,138亿元，净资产为8,644亿元，营业收入为9,327亿元，净利润为647亿元。资产深圳使用自筹资金，具备履约能力。资产深圳承诺，本次转让完成后，将自愿锁定本次受让取得的武汉天源股份12个月。
　　（四）资产深圳不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的名称及类别
　　本次关联交易为公司以非公开协议转让方式向资产深圳转让股份，交易标的为公司所持武汉天源66,283,973股股份，占武汉天源截至2025年11月27日总股本的9.83%。
　　（二）标的公司基本信息
　　1、标的公司基本情况：企业名称：武汉天源集团股份有限公司。统一社会信用代码：91420113695318989W。成立日期：2009年10月21日。公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山大道209号。法定代表人：黄昭玮。公司类型： 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。注册资本：67,412.3624万元。经营范围：垃圾渗滤液的治理；固体废弃物的处置；工业污水集中处理项目的技术研发设计、施工、安装、运营服务；市政污水的工程建设与资源化利用；环保设备的集成制造销售；机电设备设计、安装、生产、销售；进口技术设备的引进与应用。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
　　2、权属状况：公司持有的武汉天源股份权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、武汉天源不属于“失信被执行人”。
　　（三）标的公司股东情况
　　截至2025年9月30日，武汉天源的前十大股东如下：
　　■
　　截至目前，公司持有武汉天源79,583,973股股份，占武汉天源截至2025年11月27日总股本的11.81%。本次关联交易完成后，公司持有武汉天源的股份数量将从79,583,973股减少至13,300,000股，资产深圳持有武汉天源的股份数量将为66,283,973股。
　　（四）标的公司财务情况
　　武汉天源2024年度经审计的财务数据及2025年1-9月未经审计的财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条规定：国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：
　　（一）最近一个会计年度武汉天源经审计的每股净资产值；
　　（二）提示性公告日前30个交易日武汉天源股票的每日加权平均价格的算术平均值。
　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的定价要求，双方协商一致确定本次转让的武汉天源股份的转让价格为人民币13.80元/股，交易总价款为人民币914,718,827.40元。
　　五、关联交易的主要内容
　　本次关联交易的相关交易协议尚未签署。在正式签署相关协议后，公司将另行公告。本次关联交易的关键要素如下：
　　（一）交易双方
　　转让方：康佳集团股份有限公司
　　受让方：华润资产管理（深圳）有限公司
　　（二）转让股份数量
　　转让方同意将其持有的武汉天源66,283,973股股份（占武汉天源截至2025年11月27日总股本的9.83%）转让给受让方。
　　（三）转让价格及金额
　　根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的定价要求，双方协商一致确定本次转让的武汉天源股份转让价格为13.80元/股，武汉天源股份的转让对价为人民币914,718,827.40元。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　公司向资产深圳协议转让武汉天源股份，有利于集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，快速回笼资金，补充公司经营所需资金，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年7月，磐石润创成为公司控股股东后，公司向磐石润创拆入资金21.7亿元，产生的利息为1,646万元，与磐石润创及其关联方累计已发生的其他各类关联交易的总金额约为2,497万元。
　　八、相关风险提示
　　本次关联交易尚需获得公司股东会的批准，控股股东磐石润创及其一致行动人将回避表决。本次关联交易尚需取得公司主管国有资产监督管理机构即中国华润的批准；尚需深圳证券交易所进行合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，能否最终完成实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
　　九、备查文件目录
　　（一）第十一届董事会第六次会议决议。
　　（二）第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十一月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-95
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》，会议同意公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）进行永续债权融资，总金额不超过人民币50亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），浮动利率，每12个月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具体期限及用途以双方签订合同为准。
　　为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权经营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法律文件。
　　（二）本次交易对方为磐石润创。截至目前，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股份，磐石润创为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
　　（三）公司董事会于2025年11月28日（星期五）召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》，公司共有9名董事，在董事会会议对该关联交易进行表决时，除关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决外，其余5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。本次关联交易尚需获得公司股东会的批准，控股股东磐石润创及其一致行动人将回避表决。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）交易方：磐石润创（深圳）信息管理有限公司
　　企业名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。统一社会信用代码：91440300MADMXAFW5J。成立日期：2024年5月31日。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101。法定代表人：陈荣。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：1,171,000万元。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。磐石润创的实际控制人为中国华润有限公司。
　　（二）截至目前，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股份，磐石润创为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
　　（三）2024年度，磐石润创的实际控制人中国华润有限公司经审计的总资产为27,138亿元，净资产为8,644亿元，营业收入为9,327亿元，净利润为647亿元。
　　（四）磐石润创不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司拟与控股股东磐石润创签署《永续债权协议》，进行永续债权融资，主要内容如下：
　　（一）金额：公司向磐石润创进行永续债权融资的总金额不超过50亿元人民币。
　　（二）期限及续期选择权：无固定期限。期限为3+3*N（N=1,2,3……，N为延续次数）年期，即初始存续期限为3年，每满3年为一个存续周期，初始存续期限届满后可延续一个存续周期，延续次数不受限制。在任一存续周期届满前20个工作日内，公司有权选择延续一个存续周期；或选择偿还全部本金、所有应支付但尚未支付的利息（包括递延支付的利息）、孳息及其他应付费用（如有）。
　　（三）利率：年化利率为全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。浮动利率，每12个月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。
　　（四）付息日及利息递延支付选择权：按年付息，付息日为资金起息日后每一年的对应日。公司享有利息递延支付的权利，可自行选择将当期应支付的利息，及已递延的所有利息及其孳息，推迟至下一付息日支付，且不受利息递延支付次数的限制。递延支付的利息金额（包括当期利息及递延利息余额）应按照当期适用利率计算孳息，孳息计算期间自递延之日起至实际支付之日止。
　　（五）偿付顺序：磐石润创享有的永续债权本息及孳息（若有）的清偿顺序，劣后于公司普通债务。
　　（六）生效条件：公司与磐石润创将签订《永续债权协议》，协议自双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同专用章之日起成立，并经公司、磐石润创双方有权决策机构审议批准后生效。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　公司向控股股东磐石润创进行永续债权融资，有利于公司改善资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力和财务稳健性。该关联交易定价系参考市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年7月，磐石润创成为公司控股股东后，公司向磐石润创拆入资金21.7亿元，产生的利息为1,646万元，与磐石润创及其关联方累计已发生的其他各类关联交易的总金额约为2,497万元。
　　六、备查文件目录
　　（一）第十一届董事会第六次会议决议。
　　（二）第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十一月二十九日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-94
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月09日
　　B股股东应在2025年12月04日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　公司控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联人须对《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行非标永续债权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》回避表决，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
　　8、会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为100。1.00代表提案1，2.00代表提案2。
　　《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行非标永续债权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》为关联交易事项。
　　2、披露情况：上述提案详细内容见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025年第七次临时股东会会议文件》等相关文件。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场股东会登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
　　2、登记时间：2025年12月10日上午9:00起至12月15日下午2:30止。
　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事会办公室。
　　（二）会议联系方式等情况
　　电 话：（0755）26609138
　　传 真：（0755）26601139
　　电子邮箱：szkonka@konka.com
　　联系人：苗雷强、孟炼
　　邮 编：518057
　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第六次会议决议及公告文件；
　　2、其他有关文件。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年十一月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。
　　2、填报表决意见：对本次股东会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2025年第七次临时股东会，特授权如下：?
　　一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；
　　二、该表决权具体指示如下：?
　　■
　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。?
　　委托人签名或盖章：____________
　　委托人身份证号码或者统一社会信用代码：____________________
　　委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股
　　委托日期：________________生效日期：________________
　　受托人签名：______________ 受托人身份证号码：_____________________
　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；
　　2、授权委托书仅供参考，剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。