证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-070
　　山河智能装备股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月16日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月09日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼405会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、议案1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。
　　（二）登记时间：2025年12月12日（9:00一11:30、13:30一16:00）
　　（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
　　（四）登记及出席要求：
　　自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
　　法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
　　（五）其他事项：
　　1、会议联系方式：
　　联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
　　联系电话：0731-86407826
　　电子邮箱：ir@sunward.com.cn
　　联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号（信函上请注明“股东会”字样）
　　邮编：410100
　　2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月二十九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山河投票”。
　　2、对于非累积投票提案填报表决意见，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　山河智能装备股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东会并对下列议案投票。
　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
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　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
　　或营业执照号码： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-069
　　山河智能装备股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为强化战略导向与业务赋能，推动组织向更加高效、敏捷、协同的方向转型，同意调整公司组织架构。调整后的组织架构图如下：
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　　1、对于以上经营体的分类，授权经理层根据实际情况（含新设立的公司或注销的公司、新设立的事业部或取消的事业部等）增减；
　　2、本次调整核心是优化内部管理、提升运营效能，调整后机构更精简、流程更顺畅，资源能实现集约化共享，有效降低运营成本，进一步夯实公司发展基础；
　　3、本次调整仅针对内部管理体系和工作分工的梳理优化，公司的经营主体、核心业务以及核心人员都没有发生重大实质变动。本次调整不会影响公司正常经营秩序，各项业务将继续平稳推进，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。后续公司会以这次调整为契机，强化内部协同、提升核心竞争力，持续为股东创造更大价值。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月二十九日
　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-068
　　山河智能装备股份有限公司
　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意变更经营范围，并修订《公司章程》的相关条款，变更后的经营范围以市场监督管理局最终核定为准。具体情况如下：
　　一、变更经营范围的主要内容
　　变更前的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　变更后的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　二、修订《公司章程》的主要内容
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体情况如下：
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　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　三、其他事项说明
　　本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议审议通过后方可实施。
　　公司董事会提请股东会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月二十九日
　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-067
　　山河智能装备股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年11月24日以通讯送达的方式发出，于2025年11月27日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
　　本次会议经投票表决，通过如下决议：
　　一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会特别决议审议。
　　【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
　　二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
　　【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
　　三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2025年12月16日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
　　【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十一月二十九日