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　　除上述主要修订内容外，将“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”或将部分条款中“监事会”修改为“审计委员会”，其他仅完善文字表述、调整目录、标点符号、条款号等非实质性内容的修订不再逐一对比列示。因删减、新增的内容而导致条款、章节序号发生变化，修订后的条款、章节序号依次顺延或递减。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理《公司章程》变更登记备案等相关事宜，《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　修订后的章程全文请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025年11月修订）》。
　　二、制定、修订公司相关治理制度的情况
　　为进一步完善公司制度体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合《公司章程》修改及公司实际，对公司相关治理制度进行修订和新制定，具体情况如下：
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　　上述制度已经公司第十一届董事会第二十四次会议逐项审议通过，其中第1、2、11项尚需提交公司股东大会审议，其他制度将在公司召开股东大会审议通过《公司章程》后方可生效。制定、修订后的制度全文请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
　　特此公告。
　　华北制药股份有限公司
　　2025年11月28日