证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-146
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年第十一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十一次临时会议于2025年11月25日以书面及邮件形式通知全体董事，于2025年11月28日上午10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　为贯彻落实《公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，同意对《公司章程》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施细则》进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，提请股东会授权公司管理层办理后续相应的工商登记变更相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）详见2025年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程（2025年11月修订）》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施细则》详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。
　　为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及新修订《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》等11项公司管理制度进行修订，新制定《会计师事务所选聘制度》，废止《董事长办公会议事规则》和《独立董事年报工作制度》。
　　《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-148）详见2025年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，上述相关制度全文详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案中《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。
　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-149）详见2025年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　公司董事会2025年第十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-151
　　云南能源投资股份有限公司关于
　　向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）按持股比例以同等条件向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）所提供的委托贷款人民币147万元已逾期，公司按深交所相关规定每月公告一次进展情况。
　　上述委托贷款金额占公司净资产及净利润的比例均较小且已全部计提了坏账准备，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。
　　为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托贷款逾期情况
　　经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
　　二、采取的主要措施
　　公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。
　　三、对公司的影响
　　受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，公司预计短期内难以收回该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，账龄自2013年11月委托贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均较小，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。
　　四、下一步工作计划
　　为维护公司的合法权益，公司将继续采取包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等各种措施妥善解决该事项，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-148
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于修订、制定及废止公司部分管理
　　制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下：
　　一、关于修订、制定及废止公司部分管理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及新修订《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订、制定与废止，具体情况如下：
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　　上述公司制度中的第5-7项《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，其他项制度经董事会审议通过后生效。上述修订和新制定的公司相关管理制度的全文内容，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　公司董事会2025年第十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-149
　　云南能源投资股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2025年11月28日，公司董事会2025年第十一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，决定于2025年12月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案已经公司董事会2025年第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年11月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-148）等相关公告。其中提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00需逐项表决。
　　3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
　　2.登记时间：2025年12月12日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。
　　3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
　　4.会议联系方式
　　联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
　　地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
　　联系电话：0871-63151962；63126346
　　传真：0871-63126346
　　电子邮箱：597541817@qq.com
　　5.会期半天，与会股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司董事会2025年第十一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362053
　　2.投票简称：能投投票
　　3.填报表决意见
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
　　委托人股东账户：________________________________________________
　　委托人持股数：____________________股
　　受托人（签名）：__________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本次股东会提案表决意见：
　　■
　　注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
　　3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-150
　　云南能源投资股份有限公司监事会
　　2025年第九次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第九次临时会议于2025年11月25日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年11月28日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，同意对《公司章程》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施细则》进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司监事会2025年第九次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司监事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-147
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于修改《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开董事会2025年第十一次临时会议、监事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》及其配套规则修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况对《公司章程》及其配套规则进行修订。本次《公司章程》修订具体情况如下：
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