证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-041
　　湖北万润新能源科技股份有限公司
　　关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司拟设置职工代表董事1名，由公司职工代表通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。
　　公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举徐超先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。徐超先生作为职工代表董事与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　徐超先生符合有关法律法规及《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。徐超先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件：徐超先生个人简历
　　徐超，男，1994年3月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，保险专业。2022年3月-2024年9月，分别在湖北宇浩高科新材料股份有限公司经营管理部、铁锂车间任职；2024年9月至今，入职于公司研发中心科技发展办公室。
　　截至当前，徐超先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-042
　　湖北万润新能源科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日
　　（二）股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,916,614股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、公司在任监事4人，出席4人；
　　3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
　　2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07议案名称：《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　10.00议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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　　11.00议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议的议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
　　2、本次审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案8为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
　　3、本次审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；
　　4、议案9的关联股东刘世琦、李菲、十堰凯和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：李硕、路思骐
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
　　2025年11月29日