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　　除上述条款外，其他条款内容不变。
　　上述变更尚需公司2025年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　四、修订部分治理制度的情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，对公司部分治理制度进行梳理和修订，具体情况如下：
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　　上述修订的制度尚需公司2025年第三次临时股东大会审议通过后生效，修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2025年11月29日