证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-103
　　广东粤海饲料集团股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日以邮件方式发出本次会议通知。
　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年11月28日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十一次会议。
　　（三）本次会议通知应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　保荐机构发表了核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2025-104）。
　　（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-105）。
　　（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2025-106）。
　　（四）审议《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2025-107）。
　　（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2025-108）。
　　（六）审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并经全体独立董事同意。
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-109）。
　　（七）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，并经全体独立董事同意。
　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，其中关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-110）。
　　（八）审议《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　表决结果：本议案审议通过。
　　公司定于2025年12月15日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第五次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　（三）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的核查意见。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-110
　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、与珠海粤顺水产养殖有限公司的预计交易额度
　　为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，根据业务需求，2026年预计采购金额不超过人民币900.00万元。
　　2、与湖南轩久甲天下生态农业有限公司的预计交易额度：
　　为满足日常生产经营需要，公司关联方湖南轩久甲天下生态农业有限公司（以下简称“湖南轩久”）将向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品。根据业务需求，2026年预计采购金额不超过人民币3,800.00万元。
　　3、与湛江粤海水产种苗有限公司的预计交易额度：
　　根据公司发展战略及整体经营目标，为完善公司的业务布局、提升公司的市场竞争力和盈利能力，公司子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称“粤海种业”）向湛江粤海水产种苗有限公司（以下简称“湛江种苗”）承租发展种苗业务相关场地，湛江种苗将其名下的5处生产场地及其附属设施设备转租给粤海种业，其中：徐闻前山基地租期4年、徐闻白沙亲虾基地等4个基地租期为5年，租赁期限自2025年1月1日起至租赁期届满之日止，租赁期届满，同等条件下粤海种业享有优先承租权，5处基地合计每年租金353.00万元，租金一年一付。湛江种苗为公司关联方，预计2026年湛江种苗与粤海种业履行租赁合同涉及关联交易金额人民币353.00万元。
　　根据公司全资子公司粤海种业、山东粤海种业科技有限公司（以下简称“山东种业”）截至目前与湛江种苗的日常关联交易实际内容及额度使用情况，结合业务发展需要，2026年预计粤海种业和山东种业向湛江种苗购买水产种苗的日常关联交易额度人民币240.00万元。
　　4、与海南粤海蓝茵水产科技有限公司的销售及采购交易额度：
　　根据公司业务发展需要，公司全资子公司粤海种业将向海南粤海蓝茵水产科技有限公司（以下简称“海南粤海蓝茵”）销售幼体等商品，2026年预计向该关联方销售产品发生关联交易金额人民币150.00万元。
　　同时，粤海种业亦需向海南粤海蓝茵采购虾苗等商品，2026年预计向该关联方采购产品发生关联交易金额人民币200.00万元。
　　5、与星范（珠海）新能源科技有限公司及其子公司的预计交易额度：
　　为了进一步开发利用公司厂区屋顶资源，实现节能降耗目标与补充日常生产运营电力需求，公司子公司中山泰山、江门粤海、广东粤佳、粤海包装、海南粤海、天门粤海、广西粤海、福建粤海等（以下统称“公司子公司”）与星范（珠海）新能源科技有限公司及其子公司（以下统称“星范”）签订《分布式屋顶光伏电站合同能源管理（售电）协议》，协议约定公司子公司同意星范使用其建筑物的屋顶用于建设、运营光伏发电系统项目（以下简称“项目”），使用期限自协议签订日起至项目运营期限满止，在符合相关法律法规及项目能够满足生产需求的前提下，在协议运营期限内，公司子公司的全部用电100%优先使用星范光伏电站项目所发电能，预计2026年公司子公司与星范发生关联交易金额人民币300.00万元。
　　综上，公司（含下属子公司）2026年度与上述关联方发生日常关联交易的预计总金额为5,943.00万元。
　　（二）2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年1-10月公司已发生日常关联交易金额未经会计师事务所审计
　　（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1、2025年1-10月公司日常关联交易实际发生额未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的《2025年年度报告》为准；
　　2、实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）珠海粤顺水产养殖有限公司
　　1、注册资本：6,009.25万元
　　2、法定代表人：洪秋强
　　3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围50007号
　　4、主营业务：水产养殖
　　5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司实际控制人控制，公司高级管理人员曾明仔先生任珠海粤顺水产养殖有限公司董事。
　　6、最近一期主营财务数据：
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
　　（二）湖南轩久甲天下生态农业有限公司
　　1、注册资本：200.00万元
　　2、法定代表人：王兆久
　　3、注册地址：湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区1组168号
　　4、主营业务：水产养殖、水产苗种生产、水产品收购、批发
　　5、与上市公司的关联关系：湖南轩久系公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司持股45%的企业，属于公司联营企业。
　　6、湖南轩久为公司参股联营企业，由公司全资子公司湖南粤海及第三方于2024年11月共同投资设立。截至目前，湖南轩久设立时间较短，尚未完成2025年三季度财务报告的编制，因此无法提供其2025年三季度财务数据。公司基于其设立时的投资规模、业务规划及行业同类企业数据，结合历史关联交易情况，合理预估2026年度关联交易金额。公司已与湖南轩久及其他关联方就交易价格、结算方式等达成一致，交易定价公允，符合市场化原则。
　　7、履约能力分析：湖南轩久系依法注册成立，由公司全资子公司及行业经验丰富的第三方共同设立，股东具备稳定的资金实力和行业资源，能够保障业务持续开展。经查询，湖南轩久不属于失信被执行人。
　　（三）海南粤海蓝茵水产科技有限公司
　　1、注册资本：2,000.00万元
　　2、法定代表人：林明程
　　3、注册地址：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化渔业产业园养殖示范厂房（三期）9号楼
　　4、主营业务：水产养殖、水产苗种生产、水产苗种进出口等。
　　5、与上市公司的关联关系：海南粤海蓝茵是公司全资子公司粤海种业与海南蓝茵水产种业科技有限公司（以下简称“海南蓝茵”）合资设立的联营企业，粤海种业持股51%，海南蓝茵持股49%，属于公司联营企业。
　　6、最近一期主要财务数据：
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　7、履约能力分析：海南粤海蓝茵系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，海南粤海蓝茵不属于失信被执行人。
　　（四）湛江粤海水产种苗有限公司
　　1、注册资本：7,821.38万元
　　2、法定代表人：洪秋强
　　3、住所：徐闻县前山镇前山林场盐井工区科家湖
　　4、主营业务：水产养殖、水产品收购、批发、货物进出口等。
　　5、与上市公司的关联关系：公司与湛江种苗同受公司实际控制人控制，公司实际控制人之一、董事长郑石轩先生在湛江种苗任董事长，公司实际控制人之一、董事徐雪梅女士在湛江种苗任董事。
　　6、最近一期主要财务数据：
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　7、履约能力分析：湛江种苗系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。经查询，湛江种苗不属于失信被执行人。
　　（五）星范（珠海）新能源科技有限公司
　　1、注册资本：50.00万元
　　2、法定代表人：郑绍嘉
　　3、住所：珠海市拱北联安路188号1栋2507房之一
　　4、主营业务：一般项目：合同能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；节能管理服务；卫星技术综合应用系统集成；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；软件开发；试验机制造；试验机销售；电动机制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备销售；温室气体排放控制装备制造；专用仪器制造；工程管理服务；供应链管理服务；智能农业管理；电力电子元器件销售；资源再生利用技术研发；水资源管理；品牌管理；太阳能热利用装备销售；工业酶制剂研发；非常规水源利用技术研发；互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；通用设备修理；标准化服务；太阳能热发电装备销售；气候可行性论证咨询服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；金属切割及焊接设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新能源原动设备制造；太阳能热发电产品销售；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；储能技术服务；生物质能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；新兴能源技术研发；海洋能发电机组制造；海洋能发电机组销售；供冷服务；集中式快速充电站；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；核电设备成套及工程技术研发；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5、与上市公司的关联关系：2024年11月，星范原股东唐磊将星范股权的50%、40%分别转让给郑绍嘉、庄镇泽，郑绍嘉、庄镇泽为夫妇关系，郑绍嘉为公司实际控制人郑石轩先生、徐雪梅女士的女儿，星范股权转让后与公司构成关联方关系。
　　6、最近一期主营财务数据：
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　7、履约能力分析：星范（珠海）新能源科技有限公司系依法注册成立、存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　1、定价原则和依据
　　公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，产品交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
　　2、付款安排和结算方式
　　由双方按合同约定的结算方式进行结算。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订合同。
　　四、关联交易目的及对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所需而进行的。这些交易是公司日常运营的必要组成部分，旨在保障供应链稳定、促进业务协同或满足特定生产需求。
　　本次关联交易的定价遵循公允原则，交易方式公平、公正，符合市场惯例。交易条款的确定经过了审慎的考虑，不存在任何显失公允或损害公司及其他股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
　　该等关联交易不会影响公司的独立性，公司的内部控制、财务管理和决策机制保持独立有效。同时，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖，公司的核心竞争力、市场地位和持续经营能力不受实质性影响。
　　五、独立董事审核意见
　　公司第四届董事会第十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议并一致通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司拟提交第四届董事会第十一次会议审议的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
　　（三）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-107
　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》，为满足公司及子公司生产经营需要，同意公司及子公司2026年度向银行申请综合授信总额不超过人民币49.75亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，预计担保总额不超过人民币49.75亿元，该事项尚需经过公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、授信及担保的基本情况
　　公司及各子公司拟向银行申请合计不超过49.75亿元的银行综合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证、衍生品交易等。有效期为自股东会审议通过后12个月内有效，在有效期及上述额度内可循环使用。拟向银行申请的综合授信情况如下：
　　■
　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　为便于开展银行融资业务，公司及各子公司拟为上述向银行申请的综合授信提供总额度不超过49.75亿元的连带责任担保，包括公司对全资子公司担保、全资子公司对公司担保、全资子公司对全资子公司担保、控股子公司为其自身授信提供资产抵押担保。有效期为自股东会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。
　　在有效期及上述银行授信额度总额不变的前提下，授权董事长根据公司实际运营情况需要，选择金融机构，决定公司及子公司实际向银行申请的授信额度，授权董事长决定担保方式及条件，并签署相关文件。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，经核查，被担保人均不属于失信被执行人。被担保对象具体情况详见附件。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司本次申请的综合授信及相关担保为公司及子公司2026 年度计划申请银行综合授信及担保事项，相关担保协议尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次向银行申请授信及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。
　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额
　　截至2025年11月28日，公司及下属子公司担保余额为 105,127.10 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为40.80%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 97,499.26 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为37.84%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 7,627.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.96%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。
　　六、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件：
　　被担保人基本情况
　　一、广东粤海饲料集团股份有限公司
　　1、成立日期：1994年1月13日
　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号
　　3、法定代表人：郑石轩
　　4、注册资本：70,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、最近一年一期合并报表主要财务数据：
　　■
　　二、湛江粤海水产有限公司
　　1、成立日期：2010年5月11日
　　2、注册地点：广东省湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号
　　3、法定代表人：郑石轩
　　4、注册资本：6,896.00万元
　　5、主营业务：水产品收购、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　三、广东粤远贸易有限公司
　　1、成立日期：2021年1月28日
　　2、注册地点：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号科技楼附楼105房
　　3、法定代表人：郑石轩
　　4、注册资本：1,000.00万元
　　5、主营业务：饲料原料采购、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　四、中山市泰山饲料有限公司
　　1、成立日期：1986年6月24日
　　2、注册地点：中山市阜沙镇锦绣路40号之一
　　3、法定代表人：郑会方
　　4、注册资本：5,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　五、广东粤佳饲料有限公司
　　1、成立日期：2003年9月24日
　　2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号
　　3、法定代表人：郑石轩
　　4、注册资本：5,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　六、中山粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：1997年3月28日
　　2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区
　　3、法定代表人：郑会方
　　4、注册资本：5,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　七、江门粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2009年8月4日
　　2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号
　　3、法定代表人：郑会方
　　4、注册资本：10,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　八、湛江市海荣饲料有限公司
　　1、成立日期：1998年6月26日
　　2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房
　　3、法定代表人：郑石轩
　　4、注册资本：500.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　九、广西粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2007年2月9日
　　2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）
　　3、法定代表人：郑石轩
　　4、注册资本：5,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　十、越南粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2020年5月11日
　　2、注册地点：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区
　　3、法定代表人：XU YONG JIN（许永进）
　　4、注册资本：116,200,000,000.00越南盾
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　十一、福建粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2012年3月6日
　　2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号
　　3、法定代表人：郑真龙
　　4、注册资本：8,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　十二、安徽粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2019年7月4日
　　2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区
　　3、法定代表人：黎春昶
　　4、注册资本：2,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　十三、海南粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2020年1月8日
　　2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
　　3、法定代表人：郑会方
　　4、注册资本：2,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　十四、浙江粤海饲料有限公司
　　1、成立日期：2007年3月30日
　　2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号
　　3、法定代表人：黎春昶
　　4、注册资本：5,000.00万元
　　5、主营业务：水产饲料生产、销售等
　　6、股权关系：公司持股100%
　　7、最近一年一期主要财务数据：
　　■
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-104
　　广东粤海饲料集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，具体有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。
　　上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2025年10月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
　　■
　　截至2025年10月31日，公司已使用募集资金对募投项目累计投入36,983.00万元，募集资金账户手续费共计1.43万元，募集资金利息收入及理财收益900.79万元，募集资金余额为人民币11,924.30万元（含暂时补充流动资金11,240.00万元）。
　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司及全资子公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。
　　（三）投资品种
　　公司及全资子公司拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。该投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）实施方式
　　本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。
　　（五）现金管理产品的收益分配方式
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益归公司所有。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
　　四、本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的基本情况
　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过12个月。
　　五、投资风险及风险防控措施
　　（一）投资风险
　　1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险防控措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。
　　3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
　　六、对公司日常经营的影响
　　在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。
　　七、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品期限不得超过12个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用；同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。
　　（二）审计委员会审议情况
　　公司于2025年11月25日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》，审计委员会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要。因此，审计委员会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。同意将该议案提交董事会审议。
　　（三）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构对粤海饲料使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款和通知存款的方式存放事项无异议。
　　八、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的核查意见。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-105
　　广东粤海饲料集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理的目的
　　为提高资金使用效益，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值。
　　（二）现金管理的额度及期限
　　公司及下属子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币10亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
　　（三）现金管理的实施方式
　　1、现金管理品种及风险等级
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品，具体产品品种包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、理财产品等，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
　　2、现金管理具体实施方式
　　在上述额度及有效期内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理产品品种、具体投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立相关台账。
　　（四）现金管理投资产品的期限
　　现金管理投资产品的期限不超过12个月。
　　（五）现金管理的资金来源
　　公司现金管理资金来源于公司及下属子公司闲置自有资金。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司及下属子公司购买现金管理类产品时，将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
　　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。
　　三、投资对公司的影响
　　公司坚持规范运作，在保证公司及下属子公司正常经营以及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及下属子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　公司于2025年11月25日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交股东会审议。
　　五、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-108
　　广东粤海饲料集团股份有限公司
　　关于为客户银行融资用于购买公司
　　产品提供保证金担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其是特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，该事项尚需经过公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、基本情况
　　为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高其融资效率并促进公司产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，经和银行等金融机构洽谈，公司（含下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资用于购买公司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户发放贷款总额的20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币20,000万元（含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户余额为限。有效期为自股东会审议通过后12个月内有效，具体担保金额及期间按照签署的合同约定执行。
　　在有效期及上述保证金担保金额额度内，授权董事长根据公司实际运营情况需要决定担保方式及金额等，并签署相关文件。
　　二、被担保人的基本情况
　　被担保对象均为与公司（含下属子公司）保持良好合作关系的客户，并经提供保证金担保的公司（含下属子公司）严格审查、筛选后确定。被担保对象与公司及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。
　　三、风险防范措施
　　（一）被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户。
　　（二）被担保对象发生逾期的情况下，公司有权将被担保对象的相关款项（包括但不限于预付货款等）代为用于偿还被担保对象逾期贷款本息。
　　（三）公司制定了相关制度，对被担保对象筛选、授信额度评估、内部审核流程、内部报告程序、责任部门及责任人等方面均作了规定。公司定期或不定期现场检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，马上报告责任部门，启动风险防控措施。
　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至2025年11月28日，公司及下属子公司担保余额为 105,127.10 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为40.80%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 97,499.26 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为37.84%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 7,627.84 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为2.96%。截至目前，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。
　　五、履行的审议程序及相关意见
　　公司于2025年11月25日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，被担保对象是经公司严格筛选后向金融机构推荐的、与公司保持良好业务关系且具有较好信誉和一定偿还能力的优质客户，担保风险可控。同意公司通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供担保。
　　六、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-109
　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需经过公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【前身北京会计师事务所】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　相关资质：具有证券、期货业务许可证
　　2、人员信息
　　截至2024年末，致同所从业人员近6,000名，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　3、业务信息
　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元。
　　4、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　5、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
　　拟签字注册会计师：李满，2015 年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
　　项目质量复核合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，近三年复核4家上市公司年度审计报告、复核0家新三板挂牌公司年度审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人胡乃忠2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局的监管谈话的行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　签字注册会计师李满、项目质量复核合伙人李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计人民币220.00万元（含增值税及差旅费），其中：财务报表审计费用180.00万元，内部控制审计40.00万元。本次审计费用合计与2024年度审计费用相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　审计委员会对致同所基本信息、专业胜任能力、审计执业情况、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了解和审查后，认为致同所在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护，工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。审计委员会对继续聘请致同所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决，同意续聘并提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
　　（二）独立董事审核意见
　　独立董事审核意见：我们认真审阅了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为致同所具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量完成年度审计工作任务，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。综上，我们同意续聘致同所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计单位。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
　　（三）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　（四）致同所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-106
　　广东粤海饲料集团股份有限公司
　　关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚需经过公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　为满足日常经营需要，提高资金使用效益，结合自身实际情况，公司及下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
　　以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
　　本事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、履行的审批程序及相关意见
　　公司于2025年11月25日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年11月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
　　三、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
　　（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-111
　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月8日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　股东会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2025年第五次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年12月12日9:00-12:00，14:00-17:30
　　（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办
　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年12月12日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办，邮编：524017，信函请注明“股东会”字样。
　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。
　　（四）其他事项
　　1、会议联系方式：
　　会议联系人：冯明珍、黎维君
　　联系电话：0759-2323386
　　传真：0759-2323386
　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号
　　2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　（一）公司第四届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
　　2025年11月29日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第五次临时股东会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东会审议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（组织机构代码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：
　　受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码（组织机构代码）：
　　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称
　　（1）投票代码为“361313”
　　（2）投票简称为“粤海投票”
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月15日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。