证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-053
　　西安高压电器研究院股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日
　　（二）股东大会召开的地点：西安高压电器研究院会议室（陕西省西安市莲湖区西二环北段18号）
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长张晋波先生因公务不能主持本次会议，经过半数董事共同推举公司董事张文兵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次股东大会的议案3涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中
　　国电气装备集团投资有限公司、中国西电电气股份有限公司已回避表决。
　　2.本次股东大会的议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
　　3.本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：李博律师、张荣律师
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西安高压电器研究院股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月29日
　　证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-052
　　西安高压电器研究院股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　投资者可于2025年11月28日(星期五)至2025年12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱xgsdb@xihari.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年10月21日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点、召开方式
　　（一）会议召开时间：2025年12月5日(星期五)
　　上午9:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、党委书记张晋波先生，公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书王辉先生，独立董事李玲女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月28日(星期五)至2025年12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xgsdb@xihari.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：韩瑞
　　电话：029-81509258
　　邮箱：xgsdb@xihari.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　西安高压电器研究院股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月29日