上市公司名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　股票上市地点：上海证券交易所
　　股票简称：金田股份
　　股票代码：601609
　　信息披露义务人：楼城
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　一致行动人一：楼国强
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　一致行动人二：陆小咪
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　一致行动人三：楼静静
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　权益变动性质：实际控制人及一致行动人内部股份调整
　　签署日期：二〇二五年十一月
　　信息披露义务人声明
　　一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号一一上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
　　二、信息披露义务人和一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人或一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
　　三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人和一致行动人在宁波金田铜业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
　　四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人和一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波金田铜业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。
　　五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
　　六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　释 义
　　在本报告书中，除非文义另有载明，以下简称具有如下含义：
　　■
　　本报告除特别说明外，若出现总数和各分数项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
　　第一节 信息披露义务人介绍
　　一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
　　（一）信息披露义务人基本情况
　　■
　　（二）一致行动人的基本情况
　　1、楼国强先生，身份证号码3302051957********，系楼城先生之父，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，住所为浙江省宁波市江北区********。截至本报告书签署日直接持有金田股份322,115,500股股份。
　　2、陆小咪女士，身份证号码3302051959********，系楼城先生之母，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，住所为浙江省宁波市江北区********。截至本报告书签署日未直接持有金田股份股份。
　　3、楼静静女士，身份证号码3302051982********，系楼城先生之姐姐，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，住所为浙江省宁波市江北区********。截至本报告书签署日直接持有金田股份28,250,000股股份。
　　二、信息披露义务人及其一致行动人最近五年的主要任职情况
　　（一）信息披露义务人
　　楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历，曾荣获“第十四届宁波市十大杰出青年”、“2021宁波市企业家创业创新奖”。历任公司秘书、总裁助理等职，于2017年12月以来担任公司总经理，于2023年4月以来担任公司董事长和总经理职务， 于2023年5月以来担任宁波金田投资控股有限公司董事长。
　　（二）一致行动人
　　陆小咪女士：1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984年1月至1987年12月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988年7月至2007年9月，在公司及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007年9月至2009年2月，在金田投资任执行董事、总经理；2009年2月退休。
　　楼国强先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2009年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“2015年度宁波市卓越企业家”、“宁波慈善奖个人奖”等多项荣誉称号。自1986年10月至2023年4月，在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职；曾任金田投资董事长；现任公司名誉董事长。
　　楼静静女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年12月至2017年3月，历任公司人力资源部副经理、总裁助理等。
　　三、信息披露义务人及其一致行动人最近五年合法合规情况
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
　　四、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
　　（一）信息披露义务人
　　截至本报告书签署日，除金田股份及其子公司外，信息披露义务人直接或间接控制的其他企业、对外投资的企业如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至本报告书签署日，除金田股份及其子公司外，信息披露义务人担任董事、高级管理人员的企业如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）一致行动人
　　截至本报告书签署日，一致行动人所控制的企业、对外投资的企业相关情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表为一致行动人直接持股情况，通过直接持股的企业控制的下级公司不再详细披露。
　　截至本报告书签署日，一致行动人不存在担任董事、高级管理人员的企业。
　　五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；持股5%以上金融机构的情况
　　截至本报告书签署日，除金田投资、金田股份外，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；信息披露义务人及其一致行动人不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过5%的情况。
　　第二节 权益变动目的
　　一、本次权益变动目的
　　本次权益变动系从长远规划考虑，将公司实际控制权在家族内部进行调整，以适应公司未来发展战略需要。本次权益变动后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人由楼国强、陆小咪、楼城调整为楼国强、楼城。
　　二、未来12个月股份变动计划
　　截至本报告书签署日，除本报告书中已披露的本次权益变动外，信息披露义务人在未来12个月内不排除根据证券市场整体情况、上市公司经营发展等因素增持或处置上市公司股份。
　　若未来发生权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求履行相应的程序和披露义务。
　　第三节 权益变动方式
　　一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益情况
　　截至本报告签署日，金田投资持有上市公司423,284,500股股份，占上市公司股份总数的24.49%，系上市公司的控股股东。
　　本次权益变动前，楼国强直接持有公司18.63%的股份，楼城直接持有公司1.65%的股份，楼国强、陆小咪夫妇合计持有金田投资78.95%的股权，金田投资持有公司24.49%的股份；楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城共同控制公司44.77%的股份，为公司的实际控制人。
　　2025年11月27日，公司实际控制人楼国强、陆小咪与其子楼城和其女楼静静签署了协议，陆小咪同意将其持有的金田投资50.7862%的股权（出资额合计人民币1,157.925万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有的金田投资19.9594%的股权（出资额合计人民币455.075万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有的金田投资8.2018%的股权（出资额合计人民币187.000万元）无偿赠与给楼静静，本协议自双方签字之日起成立并生效。
　　本次权益变动后，陆小咪、楼国强不再持有金田投资股权，楼城持有金田投资70.7456%的股权，楼静静持有的金田投资8.2018%的股权。公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强、陆小咪、楼城调整为楼国强、楼城。
　　本次权益变动系公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例发生变化。
　　本次权益变动前后，上市公司的股权控制关系情况如下：
　　变更前：
　　■
　　变更后：
　　■
　　二、本次权益变动股权转让协议的主要内容
　　2025年11月27日，公司实际控制人楼国强、陆小咪与其子楼城和其女楼静静签署了协议，陆小咪同意将其持有的金田投资50.7862%的股权（出资额合计人民币1,157.925万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有的金田投资19.9594%的股权（出资额合计人民币455.075万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有的金田投资8.2018%的股权（出资额合计人民币187.000万元）无偿赠与给楼静静，本协议自双方签字之日起成立并生效。
　　2025年11月27日，金田投资股东会审议通过了上述股权转让事项。
　　三、股份权利受限情况
　　本次权益变动系信息披露义务人受让上市公司控股股东金田投资股权。截至本报告书签署日，该等股权不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。
　　此外，截至本报告书签署日，金田投资所持有的上市公司423,284,500股股份亦不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。
　　四、本次权益变动其他事项
　　本次权益变动后，金田投资尚需完成工商变更登记手续。
　　第四节 资金来源
　　本次权益变动方式为股权赠与，支付对价为零元，不涉及收购资金。
　　第五节 后续计划
　　一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。信息披露义务人及一致行动人将按照有利于上市公司的可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。
　　如上市公司因其战略发展需要，或因市场、行业情况变化导致的需要对上市公司的主营业务进行调整的，将严格遵照法律法规要求履行相应程序，并及时履行披露义务。
　　二、对上市公司重组的计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来12个月内对上市公司及其子公司的重大资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有对上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
　　如果届时需要筹划相关事项，信息披露义务人及一致行动人将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。
　　三、对上市公司现任董事及高级管理人员的调整计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来12个月内改变上市公司的现任董事会或高级管理人员组成的计划。若未来信息披露义务人及一致行动人拟对上市公司的董事会或高级管理人员的组成进行调整，将严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
　　四、对上市公司章程的修改计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对《公司章程》条款进行修改的计划。如果未来12个月内有相关计划的，信息披露义务人及一致行动人承诺将按照法律法规和上市公司《公司章程》的规定，履行相应的法定程序和法定义务。
　　五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司的现有员工聘用计划作重大变动的计划。未来根据上市公司的实际经营情况，如有对上市公司的现有员工聘用计划作重大变动的计划，信息披露义务人及一致行动人将根据相关法律、法规的要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
　　六、对上市公司分红政策作出重大变化的计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司的分红政策进行重大调整的计划。未来根据相关监管机构的要求或上市公司实际经营情况，如有对上市公司的分红政策进行重大调整的计划，信息披露义务人及一致行动人将根据相关法律、法规的要求履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。
　　七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无其他确定的对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。未来根据上市公司实际经营情况，如有对上市公司的业务和组织结构有重大影响的调整计划，信息披露义务人及一致行动人将根据相关法律、法规的要求履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司的及中小投资者的合法权益。
　　第六节 对上市公司的影响分析
　　一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
　　本次权益变动完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与信息披露义务人及其关联方将继续保持独立，为了确保本次权益变动完成后上市公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立性，信息披露义务人与楼国强、陆小咪做出如下承诺：
　　(一)保证上市公司资产独立、完整
　　本次权益变动完成后，承诺人将继续确保上市公司对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与承诺人及其控制的其他企业的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被承诺人占用的情形。
　　(二)保证上市公司人员独立
　　本次权益变动完成后，承诺人将继续保证上市公司继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与承诺人及其控制的其他企业完全独立：
　　（1）保证上市公司的高级管理人员不在承诺人及其控制的主体内担任除董事、监事以外的其他职务。
　　（2）保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于承诺人及其控制的其他企业。
　　（3）保证承诺人向上市公司推荐的董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行。
　　(三)保证上市公司的财务独立
　　（1）保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。
　　（2）保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，承诺人不会干预上市公司的资金使用。
　　（3）保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，不存在与承诺人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
　　（4）保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。
　　(四)保证上市公司业务独立
　　（1）保证上市公司在本次权益变动完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。
　　（2）保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与承诺人及承诺人的关联公司之间的关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。
　　（3）承诺人除依法行使股东权利以外，不会对上市公司的正常活动进行干预。
　　(五)保证上市公司机构独立
　　（1）保证上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与承诺人及承诺人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
　　（2）保证上市公司的股东会、董事、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。
　　（3）确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与承诺人及承诺人控制的其他企业混合经营、合署办公。
　　二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
　　本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大不利影响的同业竞争。本次权益变动不会导致信息披露义务人及其关联方与上市公司产生同业竞争。为避免与上市公司发生同业竞争，信息披露义务人与楼国强、陆小咪承诺：
　　（一）截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接经营其他任何与上市公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。
　　（二）本次权益变动完成后，本人及本人控制的其他企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务与活动。
　　（三）本人保证不直接或间接投资控股于业务与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
　　（四）如本人直接或间接参股的其他公司、企业从事的业务与上市公司有竞争，则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股股东对此等事项实施否决权。
　　（五）本人不向其他业务与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供上市公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
　　（六）如果未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与上市公司存在同业竞争，本人将本着上市公司优先的原则与上市公司协商解决。
　　（七）如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人承诺将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，如上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及本人控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。
　　（八）若上市公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与上市公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
　　（九）本人保证本人的直系亲属长期遵守本承诺，并愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。
　　（十）承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司或其他股东权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。”
　　三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
　　为维护公众投资者的利益，信息披露义务人与楼国强、陆小咪现就减少和规范与公司关联交易事项作出承诺如下：
　　(一)截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形之外，本人及本人控制的其他企业与上市公司不存在其他重要关联交易。
　　(二)本人不会实施影响上市公司独立性的行为，并将保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
　　(三)本人将尽量避免与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
　　(四)本人将严格遵守上市公司章程及关联交易相关内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照上市公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
　　(五)本人保证不会利用关联交易转移上市公司的利润，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。
　　(六)本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违规提供担保。
　　(七)
　　第七节 与上市公司之间的重大交易
　　一、与上市公司及其子公司之间的重大交易
　　截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司之间不存在金额超过3,000万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情形。
　　二、与上市公司董事、高级管理人员之间的交易
　　截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在与上市公司的董事、高级管理人员进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。
　　三、对拟更换的上市公司董事、高级管理人员的补偿安排或类似安排
　　截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有调整上市公司现任董事、高级管理人员的计划，不存在拟更换的上市公司董事、高级管理人员。
　　四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或安排
　　截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
　　第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
　　公司于2024年11月23日披露《金田股份关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-119），公司控股股东金田投资、实际控制人楼城先生及其一致行动人楼静静女士计划自2024年11月23日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币8,800万元（含），不超过人民币14,200万元（含）。
　　截至2025年11月3日，本次增持计划已实施完毕。上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票13,432,593股，约占公司总股本的0.78%，增持金额合计为89,479,444.40元人民币（不含交易费用），其中：楼城先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,450,093股，占公司总股本比例约为0.20%，对应增持金额为19,907,048.40元（不含交易费用）；楼静静女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,250,000股，占公司总股本比例约为0.19%，对应增持金额为19,079,205.00元（不含交易费用）；金田投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票6,732,500股，占公司总股本比例约为0.39%，对应增持金额为50,493,191.00元（不含交易费用）。
　　除上述增持计划以外，本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人及其直系亲属、信息披露义务人的一致行动人及其直系亲属不存在通过上交所买卖上市公司股票的行为。
　　第九节 其他重大事项
　　信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够依照《收购管理办法》第五十条的规定提供相应文件。
　　第十节 备查文件
　　一、备查文件目录
　　（一）信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件；
　　（二）本次权益变动涉及的协议；
　　（三）金田投资股东会决议；
　　（四）信息披露义务人及其一致行动人关于权益变动前六个月买卖上市公司股份的说明；
　　（五）信息披露义务人及楼国强、陆小咪关于本次权益变动的相关承诺；
　　（六）信息披露义务人关于不存在《收购办法》第六条规定的情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
　　（七）信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
　　（八）财务顾问核查意见；
　　（九）中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。
　　二、备查文件地点
　　以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。
　　信息披露义务人声明
　　信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　信息披露义务人：楼 城
　　年 月 日
　　一致行动人声明
　　一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　一致行动人：楼国强
　　年 月 日
　　一致行动人声明
　　一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　一致行动人：陆小咪
　　年 月 日
　　一致行动人声明
　　一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　一致行动人：楼静静
　　年 月 日
　　财务顾问声明
　　本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽职责任，对报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
　　财务顾问主办人： 王为丰 熊宇彬
　　法定代表人/授权代表：龚德雄
　　东方证券股份有限公司
　　年 月 日
　　附表：详式权益变动报告书
　　详式权益变动报告书
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　　信息披露义务人：楼城
　　年 月 日
　　一致行动人：楼国强
　　年 月 日
　　一致行动人：陆小咪
　　年 月 日
　　一致行动人：楼静静
　　年 月 日
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　简式权益变动报告书
　　上市公司名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　股票上市地点：上海证券交易所
　　股票简称：金田股份
　　股票代码：601609
　　信息披露义务人一：陆小咪
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　信息披露义务人二：楼国强
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　一致行动人一：楼城
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　一致行动人二：楼静静
　　住所：浙江省宁波市江北区********
　　通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路1号
　　权益变动性质：实际控制人及一致行动人内部股份调整
　　签署日期：二〇二五年十一月
　　信息披露义务人声明
　　一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
　　二、信息披露义务人和一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人或一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
　　三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人和一致行动人在宁波金田铜业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
　　四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人和一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波金田铜业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。
　　五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
　　六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　释 义
　　在本报告书中，除非文义另有载明，以下简称具有如下含义：
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　　本报告除特别说明外，若出现总数和各分数项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
　　第一节 信息披露义务人介绍
　　一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
　　（一）信息披露义务人基本情况
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　　（二）一致行动人的基本情况
　　1、楼城先生，身份证号码3302051988********，系陆小咪、楼国强夫妇之子，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，住所为浙江省宁波市江北区********。截至本报告书签署日直接持有金田股份28,450,093股股份。
　　2、楼静静女士，身份证号码3302051982********，系陆小咪、楼国强夫妇之女，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，住所为浙江省宁波市江北区********。截至本报告书签署日直接持有金田股份28,250,000股股份。
　　二、信息披露义务人及其一致行动人最近五年的主要任职情况
　　（一）信息披露义务人
　　陆小咪女士：1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984年1月至1987年12月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988年7月至2007年9月，在公司及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007年9月至2009年2月，在金田投资任执行董事、总经理；2009年2月退休。
　　楼国强先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2009年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“2015年度宁波市卓越企业家”、“宁波慈善奖个人奖”等多项荣誉称号。自1986年10月起至2023年4月，在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职；曾任金田投资董事长；现任公司名誉董事长。
　　（二）一致行动人
　　楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历，曾荣获“第十四届宁波市十大杰出青年”、“2021宁波市企业家创业创新奖”。历任公司秘书、总裁助理等职，于2017年12月以来担任公司总经理，于2023年4月以来担任公司董事长和总经理职务，于2023年5月以来担任宁波金田投资控股有限公司董事长。
　　楼静静女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年12月至2017年3月，历任公司人力资源部副经理、总裁助理等。
　　三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；持股5%以上金融机构的情况
　　截至本报告书签署日，除金田投资、金田股份外，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况；信息披露义务人及其一致行动人不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过5%的情况。
　　第二节 权益变动目的
　　一、本次权益变动目的
　　本次权益变动系从长远规划考虑，将公司实际控制权在家族内部进行调整，以适应公司未来发展战略需要。本次权益变动后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人由楼国强、陆小咪、楼城调整为楼国强、楼城。
　　二、未来12个月股份变动计划
　　截至本报告书签署日，除本报告书中已披露的本次权益变动外，信息披露义务人在未来12个月内不排除根据证券市场整体情况、上市公司经营发展等因素增持或处置上市公司股份。
　　若未来发生权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求履行相应的程序和披露义务。
　　第三节 权益变动方式
　　一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益情况
　　截至本报告签署日，金田投资持有上市公司423,284,500股股份，占上市公司股份总数的24.49%，系上市公司的控股股东。
　　本次权益变动前，楼国强直接持有公司18.63%的股份，楼城直接持有公司1.65%的股份，楼国强、陆小咪夫妇合计持有金田投资78.95%的股权，金田投资持有公司24.49%的股份；楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城共同控制公司44.77%的股份，为公司的实际控制人。
　　2025年11月27日，公司实际控制人楼国强、陆小咪与其子楼城和其女楼静静签署了协议，陆小咪同意将其持有金田投资50.7862%的股权（出资额合计人民币1,157.925万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有金田投资19.9594%的股权（出资额合计人民币455.075万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有金田投资8.2018%的股权（出资额合计人民币187.000万元）无偿赠与给楼静静，本协议自双方签字之日起成立并生效。
　　本次权益变动后，陆小咪、楼国强不再持有金田投资股权，楼城持有金田投资70.7456%的股权，楼静静持有的金田投资8.2018%的股权。公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强、陆小咪、楼城调整为楼国强、楼城。
　　本次权益变动系公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例发生变化。
　　本次权益变动前后，上市公司的股权控制关系情况如下：
　　变更前：
　　■
　　变更后：
　　■
　　二、本次权益变动股权转让协议的主要内容
　　2025年11月27日，公司实际控制人楼国强、陆小咪与其子楼城和其女楼静静签署了协议，陆小咪同意将其持有金田投资50.7862%的股权（出资额合计人民币1,157.925万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有金田投资19.9594%的股权（出资额合计人民币455.075万元）无偿赠与给楼城，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强同意将其持有金田投资8.2018%的股权（出资额合计人民币187.000万元）无偿赠与给楼静静，本协议自双方签字之日起成立并生效。
　　2025年11月27日，金田投资股东会审议通过了上述股权转让事项。
　　三、股份权利受限情况
　　本次权益变动系信息披露义务人转让其持有上市公司控股股东金田投资股权。截至本报告书签署日，该等股权不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。
　　此外，截至本报告书签署日，金田投资所持有的上市公司423,284,500股股份亦不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。
　　四、本次权益变动其他事项
　　本次权益变动后，金田投资尚需完成工商变更登记手续。
　　第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
　　公司于2024年11月23日披露《金田股份关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-119），公司控股股东金田投资、实际控制人楼城先生及其一致行动人楼静静女士计划自2024年11月23日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币8,800万元（含），不超过人民币14,200万元（含）。
　　截至2025年11月3日，本次增持计划已实施完毕。上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票13,432,593股，约占公司总股本的0.78%，增持金额合计为89,479,444.40元人民币（不含交易费用），其中：楼城先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,450,093股，占公司总股本比例约为0.20%，对应增持金额为19,907,048.40元（不含交易费用）；楼静静女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票3,250,000股，占公司总股本比例约为0.19%，对应增持金额为19,079,205.00元（不含交易费用）；金田投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票6,732,500股，占公司总股本比例约为0.39%，对应增持金额为50,493,191.00元（不含交易费用）。
　　除上述增持计划以外，本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人及其直系亲属、信息披露义务人的一致行动人及其直系亲属不存在通过上交所买卖上市公司股票的行为。
　　第五节 其他重大事项
　　信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
　　第六节 备查文件
　　一、备查文件目录
　　（一）信息披露义务人及其一致行动人的身份证明文件；
　　（二）本次权益变动涉及的协议；
　　（三）金田投资股东会决议；
　　（四）信息披露义务人及其一致行动人关于权益变动前六个月买卖上市公司股份的说明；
　　（五）信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
　　（六）中国证监会及上海证券交易所要求的其他材料。
　　二、备查文件地点
　　以上文件备置于上市公司住所，以备查阅。
　　信息披露义务人声明
　　信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　信息披露义务人：陆小咪
　　年 月 日
　　信息披露义务人声明
　　信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　信息披露义务人：楼国强
　　年 月 日
　　一致行动人声明
　　一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　一致行动人：楼 城
　　年 月 日
　　一致行动人声明
　　一致行动人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　一致行动人：楼静静
　　年 月 日
　　附表：简式权益变动报告书
　　简式权益变动报告书
　　■
　　信息披露义务人：陆小咪
　　年 月 日
　　信息披露义务人：楼国强
　　年 月 日
　　一致行动人：楼城
　　年 月 日
　　一致行动人：楼静静
　　年 月 日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-134
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　关于控股股东股权结构变更暨实际
　　控制人变更的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年11月27日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简称“金田投资”）50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资8.2018%的股权。
　　● 本次权益变动前，公司控股股东金田投资持有公司423,284,500股股份，占公司股份总数的24.49%。楼国强先生直接持有公司18.63%的股份，楼城先生直接持有公司1.65%的股份，楼国强、陆小咪夫妇合计持有金田投资78.95%的股权；楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城为公司的实际控制人。楼静静女士直接持有公司1.63%的股份。
　　● 本次权益变动为公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。
　　● 控股股东或实际控制人变更的主要内容
　　■
　　● 本次控股股东股权结构调整尚未完成工商变更登记手续，公司将持续关注本事项的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次控制权发生变更的具体情况
　　（一）本次权益变动概况
　　2025年11月27日，公司实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，公司实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的金田投资50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资8.2018%的股权。2025年11月27日，金田投资股东会审议通过了上述股权转让事项。
　　本次权益变动为公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。
　　本次权益变动后，金田投资尚需完成工商变更登记手续。
　　（二）转让双方基本情况
　　1、转让方
　　楼国强先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2009年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“2015年度宁波市卓越企业家”、“宁波慈善奖个人奖”等多项荣誉称号。自1986年10月起至2023年4月，在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职；曾任金田投资董事长；现任金田股份名誉董事长。
　　陆小咪女士：1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984年1月至1987年12月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988年7月至2007年9月，在公司及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007年9月至2009年2月，在金田投资任执行董事、总经理；2009年2月退休。
　　2、受让方
　　楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历，曾荣获“第十四届宁波市十大杰出青年”、“2021宁波市企业家创业创新奖”。自2011年7月进入公司以来历任公司秘书、总裁助理等职，于2017年12月以来担任公司总经理，于2023年4月以来担任公司董事长和总经理职务， 于2023年5月以来担任宁波金田投资控股有限公司董事长。
　　楼静静女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年12月至2017年3月，历任公司人力资源部副经理、总裁助理等。
　　（三）协议主要内容
　　2025年11月27日，公司实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，陆小咪女士同意将其持有金田投资50.7862%的股权（出资额合计人民币1,157.925万元）无偿赠与给楼城先生，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强先生同意将其持有金田投资19.9594%的股权（出资额合计人民币455.075万元）无偿赠与给楼城先生，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强先生同意将其持有金田投资8.2018%的股权（出资额合计人民币187.000万元）无偿赠与给楼静静女士，本协议自双方签字之日起成立并生效。
　　2025年11月27日，金田投资股东会审议通过了上述股权转让事项。
　　二、公司实际控制人变更情况
　　截至本公告披露日，公司控股股东金田投资持有公司24.49%的股权。本次权益变动为公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资8.2018%的股权。公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。公司实际控制人变更前后的股权控制关系情况如下：
　　变更前：
　　■
　　变更后：
　　■
　　三、本次控制权变更对公司的影响
　　楼城先生2011年加入公司，自2017年以来担任公司总经理，并于2023年开始担任公司董事长职务。多年来，楼城先生勤勉尽责履职，为优化公司治理、制定并落实公司战略、推进公司经营管理等方面做出了积极的贡献。本次金田投资内部股权结构调整是基于实际控制人家族成员一致的经营理念，做出的积极调整；有利于提升控股股东及公司的决策效率、优化公司治理结构，打造权责统一的治理机制；有利于上市公司控制权的稳固及战略的连续，进而稳定资本市场的预期，推进公司可持续发展。
　　本次赠与完成后，楼城先生持有公司控股股东金田投资70.7456%的股权；截至目前，金田投资持有公司24.49%股份。本次权益变动系公司控股股东股权结构变动，属于实际控制人家族内部资产安排进行的股权赠与行为，不会导致控股股东发生变化，不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。
　　本次权益变动涉及的信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定编制并披露相关权益变动报告书。
　　本次控股股东股权结构调整尚未完成工商变更登记手续，公司将持续关注本事项的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　2025年11月29日
　　证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-133
　　债券代码：113046 债券简称：金田转债
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年11月24日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
　　根据业务发展需要，公司拟在宁波市江北区投资设立宁波金信供应链有限公司（以下简称“宁波金信”）。
　　拟对外投资设立全资子公司的基本情况：
　　（1）拟定公司名称：宁波金信供应链有限公司
　　（2）拟定注册资本：5,000万元人民币（公司认缴出资5,000万元人民币，占注册资本的100%）
　　（3）拟定注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
　　（4）出资方式：货币资金
　　（5）资金来源：自筹资金
　　（6）拟定经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；初级农产品收购；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；家具销售；家具零配件销售；非电力家用器具销售；模具销售；家用电器零配件销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；家用电器销售；家用电器安装服务；鞋帽批发；日用品批发；日用品销售；体育用品及器材批发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；五金产品批发；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；劳动保护用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（7）股权结构：公司持有宁波金信100%的股权
　　（8）法定代表人：肖曼
　　以上拟设立的全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司对境外子公司增资的议案》
　　为满足子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“金田香港”）业务发展需要，公司和全资子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）拟以自有资金对金田香港进行增资，增资完成后，金田香港的注册资本不得超过8,500万美元（或等价货币），公司持有其10%股权、金田铜管持有其90%股权。
　　公司董事会授权公司经营层在上述额度内具体组织实施增资事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年11月29日