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　　三、上网附件
　　1、股东会议事规则修正案（尚须股东大会审议）。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　二零二五年十一月二十八日
　　
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-042号
　　光明乳业股份有限公司
　　关于为银宝光明牧业提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
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　　●累计担保情况
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　　2024年12月，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”）全资子公司光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）参股公司江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“银宝光明牧业”）向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海农商银行徐汇支行”）申请借款额度1.2亿元，该笔借款即将到期。银宝光明牧业拟向上海农商银行徐汇支行申请续借，综合授信额度1.2亿元，用于支付饲料采购款及补充生产经营所需流动资金，本公司拟按持股比例为其提供担保，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　(一)担保的基本情况
　　银宝光明牧业拟向上海农商银行徐汇支行申请一年期流动资金借款，综合授信额度1.2亿元（可用于无还本续借），综合利率控制在年利率2.3%以下。光明牧业持股比例49%，光明乳业提供担保人民币5,880万元；江苏银宝控股集团有限公司（以下简称“银宝集团”）持股比例51%，银宝集团提供担保人民币6,120万元，担保方式为连带责任保证。银宝光明牧业向光明乳业提供反担保。
　　(二)履行的程序
　　根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本公司《章程》等的规定：本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意，并提交本公司股东大会审议。
　　2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。本议案需提交本公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　保证人：光明乳业股份有限公司
　　债权人：上海农商银行徐汇支行
　　债务人：江苏银宝光明牧业有限公司
　　担保方式：连带责任保证
　　担保主债务金额：借款本金人民币5,880万元
　　担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
　　保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本公司全资子公司光明牧业参股银宝光明牧业，负责日常经营管理，能够对其施加重大影响，控制相关风险。本次担保基于公司经营管理需要而进行，有助于提升被担保单位融资效率，保障正常生产经营。本次担保不会对本公司正常业务开展及资金使用产生重大不利影响。
　　银宝光明牧业为本公司全资子公司光明牧业参股子公司。光明牧业持股比例49%，光明乳业提供担保人民币5,880万元；银宝集团持股比例51%，银宝集团提供担保人民币6,120万元。银宝光明牧业向光明乳业提供反担保。
　　五、董事会意见
　　2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。董事会认为反担保措施可以有效增加对本公司的利益保障。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额人民币69,808万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的7.37%。其中，本公司及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额人民币59,028万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.23%；本公司为参股公司（银宝光明牧业）累计对外担保余额人民币10,780万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.14%。本公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期对外担保。
　　七、相关授权
　　董事会提请股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次担保相关事宜及签署相关法律文件。
　　特此公告。
　　光明乳业股份公司董事会
　　二零二五年十一月二十八日
　　
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-039号
　　光明乳业股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善风险管理体系，降低光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：
　　一、责任险方案
　　1、投保人：光明乳业股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
　　4、保费支出：不超过人民币50万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　二、相关授权
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、需要履行的程序
　　根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　二零二五年十一月二十八日
　　
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-045号
　　光明乳业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年12月15日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月15日 13点30分
　　召开地点：上海市徐汇区宜山路829号1号楼701会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月15日
　　至2025年12月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议提案及投票股东类型
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　　1、各提案已披露的时间和披露媒体
　　提案1至8已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。详见2025年11月29日，刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议提案：1、2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的提案：7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的提案：7
　　应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司第八届董事会董事及董事候选人、第八届监事会监事、高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、现场会议参会方法
　　(一)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
　　(二)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。
　　六、会议登记方法
　　(一)请符合上述条件的股东于2025年12月12日（周五， 9:00－16:00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
　　(二)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
　　(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
　　(四)在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
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　　(五)会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　七、其他事项
　　(一)预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　(二)本公司地址：上海市徐汇区宜山路829号1号楼
　　联系人：陈仲杰
　　联系电话：021－64307739
　　邮箱：600597@brightdairy.com
　　(三)会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
　　联系电话：021－52383315
　　传真：021－52383305
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　光明乳业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-035号
　　光明乳业股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月28日在上海市宜山路829号1号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2025年11月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(二)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改股东大会议事规则的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(三)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改董事会议事规则的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(四)审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会实施细则》。
　　(五)审议通过《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会战略委员会实施细则》。
　　(六)审议通过《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会提名委员会实施细则》。
　　(七)审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　(八)审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事工作制度》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(九)审议通过《关于修改独立董事专门会议实施细则的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事专门会议实施细则》。
　　(十)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
　　由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决，直接提交本公司股东大会审议。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(十一)审议通过《关于新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　(十二)审议通过《关于新莱特开展套期保值业务的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新莱特开展套期保值业务的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(十三)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　同意6票、反对0票、弃权0票。
　　由于本议案涉及本公司控股股东光明食品(集团)有限公司及其控制的企业，故关联董事陆琦锴先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，关联委员陆琦锴先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(十四)审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为银宝光明牧业提供担保的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　(十五)审议通过《关于确认小西牛业绩补偿情况的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于确认小西牛业绩补偿情况的公告》。
　　(十六)审议通过《关于收购小西牛40%股份的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于收购小西牛40%股份的公告》。
　　(十七)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　光明乳业股份有限公司
　　董事会
　　二零二五年十一月二十八日