证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-039号
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2025年11月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于2025年11月21日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2025年第一次临时股东大会会议资料》。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月27日
　　(二)股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长乔振宇先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事4人，出席4人，其中独立董事张剑先生、王体星先生以通讯方式出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事杜建强先生、沈勇女士以通讯方式出席本次会议；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
　　2.01议案名称：关于修订《君正集团股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：关于修订《君正集团董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：关于修订《君正集团未来三年（2025年-2027年）分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：关于修订《君正集团累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：关于修订《君正集团募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：关于制定《君正集团防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：关于制定《君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　4、关于补选董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会中议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：薛玉婷、毕昶旭
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-041号
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年11月24日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年11月27日16:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经公司全体董事审议，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
　　董事会同意补选刘春雷先生、吴国强先生为第六届董事会战略委员会委员，补选刘春雷先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选侯哲先生为第六届董事会审计与风险控制委员会委员，本次补选的公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体构成情况如下：
　　1、战略委员会：乔振宇（主任委员）、刘春雷、吴国强
　　2、提名委员会：王体星（主任委员）、郝银平、乔振宇
　　3、薪酬与考核委员会：张剑（主任委员）、王体星、刘春雷
　　4、审计与风险控制委员会：郝银平（主任委员）、张剑、侯哲
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-040号
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，包括职工董事1名。
　　为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举侯哲先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。侯哲先生将与其他6名现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
　　侯哲先生担任职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月28日
　　附件：职工董事简历
　　侯哲：男，中国国籍，无国外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。
　　曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中心总经理助理、副总经理、总经理。
　　现任君正集团董事、经营管理部总经理。
　　侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。