本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年12月4日（星期四）下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2025年11月28日（星期五）至12月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@baili-pharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年10月27日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况及发展战略，公司计划于2025年12月4日（星期四）下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务状况及发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年12月4日（星期四）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理、首席科学官：朱义先生
　　董事、常务副总经理、财务总监：张苏娅女士
　　独立董事：李明远先生
　　独立董事：肖耿先生
　　独立董事：戴泽伟先生
　　董事会秘书：陈英格女士
　　（如有特殊情况，参会人员将进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年12月4日（星期四）下午15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月28日（星期五）至12月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司邮箱ir@baili-pharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询方式
　　联系人：证券事业部
　　电话：028-85321013
　　邮箱：ir@baili-pharm.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　四川百利天恒药业股份有限公司董事会
　　2025年11月28日