证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-033
　　苏州华之杰电讯股份有限公司
　　关于投资设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）、越南优菲尼迪科技有限公司、越南威梵迪科技有限公司、优菲尼迪科技墨西哥有限公司、南杰科技私人有限公司
　　● 投资金额：1亿元人民币、200万美元、200万美元、300万美元、98万美元，合计为1.57亿元人民币。
　　● 审议程序：本次设立全资子公司已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
　　● 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司全球化战略布局及未来业务发展需要，设立全资子公司情况如下：
　　公司拟出资1亿元人民币，设立苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
　　公司三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司，拟出资200万美元设立越南优菲尼迪科技有限公司。
　　公司三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司，拟出资200万美元设立越南威梵迪科技有限公司。
　　公司二级全资子公司香港嘉品科技有限公司与三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司拟共同出资300万美元，设立优菲尼迪科技墨西哥有限公司。
　　公司一级全资子公司海南潜鲸科技有限公司，出资98万美元，设立南杰科技私人有限公司，已完成注册。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）审议情况
　　公司于2025年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项尚在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
　　本次投资设立全资子公司不属于关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
　　1、基本信息
　　公司名称：苏州康阳机器人有限公司
　　公司类型：有限公司
　　法定代表人：陆亚洲
　　注册资本：10000万人民币
　　注册地址：苏州市狮山路199号1幢2206室
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售; 工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。
　　所属行业：C34通用设备制造业
　　2、股权结构
　　币种：人民币 单位：万元
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　　3、董事会及管理层人员安排
　　不设董事会，设执行董事1名，由股东任命；管理层人员拟从公司选派。
　　（二）越南优菲尼迪科技有限公司
　　1、基本信息
　　公司名称：越南优菲尼迪科技有限公司
　　公司类型：有限公司
　　法定代表人：徐亚青（法人一）、王红伟（法人二）
　　注册资本：200万美元
　　注册地址：越南胡志明市
　　经营范围：电子制造生产开关；电机；电动工具及其配件；电源产品及电源管理系统；充电桩；充电枪；制造主板；精密结构件；模具；塑胶制品；五金制品。
　　2、股权结构
　　币种：美元 单位：万元
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　　（三）越南威梵迪科技有限公司
　　1、基本信息
　　公司名称：越南威梵迪科技有限公司
　　公司类型：有限公司
　　法定代表人：徐亚青（法人一）、王红伟（法人二）
　　注册资本：200万美元
　　注册地址：越南胡志明市
　　经营范围：电子制造生产开关；电机；电动工具及其配件；电源产品及电源管理系统；充电桩；充电枪；制造主板；精密结构件；模具；塑胶制品；五金制品。
　　2、股权结构
　　币种：美元 单位：万元
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　　（四）优菲尼迪科技墨西哥有限公司
　　1、基本信息
　　公司名称：优菲尼迪科技墨西哥有限公司
　　公司类型：有限公司
　　法定代表人：陆亚洲
　　注册资本：3000比索（总投资额300万美元）
　　注册地址：墨西哥新莱昂州阿波达卡市阿万特机场工业区
　　经营范围：生产开关；电机；电动工具及其配件；电源产品及电源管理系 统；充电桩；充电枪；制造主板；精密结构件；模具；塑胶制品；五金制品。进出口以下产品：开关、电机、电动工具、电源产品及电源管理系统、充电桩、充电枪、电子主板、电子零配件、精密结构件、模具；塑胶制品；五金制品。
　　2、股权结构
　　币种：美元 单位：万元
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　　（五）南杰科技私人有限公司
　　1、基本信息
　　公司名称：南杰科技私人有限公司
　　公司类型：有限公司
　　法定代表人：陆亚洲
　　注册资本：98万美元
　　注册地址：新加坡
　　注册时间：2025年9月23日
　　经营范围：进出口以下产品：开关、电机、电动工具、电源产品及电源管理系统、充电桩、充电枪、电子主板、电子零配件、精密结构件、模具；塑胶制品；五金制品。
　　2、股权结构
　　币种：美元 单位：万元
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　　三、对上市公司的影响
　　本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设全资子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　四、相关风险提示
　　本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-032
　　苏州华之杰电讯股份有限公司
　　关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”原实施主体为公司全资子公司张家港华捷电子有限公司，实施地点为江苏省张家港经济开发区（南区）新泾西路3号。现拟增加实施主体苏州华之杰电讯股份有限公司，增加实施地点苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号，并调整募投项目内部投资结构。
　　● 本次募投项目增加实施主体及实施地点并调整内部投资结构，不涉及改变募集资金投资用途，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。
　　一、募集资金基本情况
　　中国证券监督管理委员会于2025年4月9日出具《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761号），同意苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行股票的注册申请。
　　公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497,000,000.00元，减除发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为444,164,357.75元。
　　上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月16日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　二、募投项目基本情况
　　根据《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除由公司承担的发行费用后，拟全部用于募投项目，具体情况如下：
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　　三、本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构基本情况
　　（一）增加募投项目实施主体及实施地点
　　为科学布局生产场地、优化资源配置，根据公司实际情况及发展规划，拟增加募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体及实施地点，具体情况如下：
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　　本次增加募投项目实施主体及实施地点，协同推进募投项目建设，有利于整合公司优势资源，加快募投项目实施进度，进一步提升募集资金使用效率。
　　（二）调整募投项目内部投资结构
　　根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的内部投资结构，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
　　本次调整募投项目内部投资结构，投资总额、投资用途等均不发生变化且不影响募投项目正常实施进展，不涉及改变募集资金投资用途，本次调整可进一步提高募集资金使用效率，有利于推进上述募投项目顺利实施。
　　四、本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的影响
　　本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构，是公司根据实际情况作出的审慎决定，有利于公司优化资源配置、推进募投项目实施，不会对公司财务状况和募投项目实施造成不利影响，不涉及改变募集资金投资用途，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
　　五、审议程序
　　公司于2025年11月24日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议，于2025年11月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体及实施地点，并调整内部投资结构。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东会审议通过后实施。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，是公司根据实际情况作出的审慎决定，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-031
　　苏州华之杰电讯股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。
　　2、本次会议的会议通知和会议资料已于2025年11月24日通过邮件形式发出。
　　3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中，独立董事罗勇君、陈双叶以通讯方式出席。
　　4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》
　　具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
　　保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
　　具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
　　3、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　授权公司董事长择时发布会议通知。
　　特此公告。
　　苏州华之杰电讯股份有限公司董事会
　　2025年11月28日