本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月27日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次股东会的召开与决议等情况公告如下：
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议开始时间：2025年11月27日（星期四）下午14:00
　　（2）网络投票时间：2025年11月27日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
　　2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室
　　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长谢岳荣先生
　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、总体出席情况
　　参加本次会议的股东及股东授权代表共有114名，代表股份数842,103,156股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日2025年11月20日，公司总股本为967,162,960股，公司回购专用证券账户持有公司股份19,175,000股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为947,987,960股）的88.8306%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数812,579,810股，占公司有表决权股份总数的85.7163%；
　　（2）通过网络投票出席会议的股东107名，代表股份数29,523,346股，占公司有表决权股份总数的3.1143%。
　　2、中小股东出席情况
　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共有110名，代表股份数42,103,156股，占公司有表决权股份总数的4.4413%。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份数12,579,810股，占公司有表决权股份总数的1.3270%。
　　通过网络投票的中小股东107人，代表股份数29,523,346股，占公司有表决权股份总数的3.1143%。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东会。公司聘请的律师出席了本次股东会，对本次股东会进行见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　■
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
　　2.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　■
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　■
　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2.04审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2.05审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2.06审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2.07审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2.08审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2.09审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
　　■
　　本议案为普通决议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：帅丽娜、陈启光
　　3、法律意见书结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东会会议决议；
　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　箭牌家居集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月28日