股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-036
　　龙元建设集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十九次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议已于2025年11月19日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年11月27日上午10:00以通讯方式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》；
　　1、修订《股东会议事规则》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　2、修订《董事会议事规则》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　3、修订《独立董事工作细则》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　5、制定《董事离职管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　6、修订《对外担保管理办法》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　7、修订《关联交易管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　8、修订《会计师事务所选聘制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　9、修订《募集资金管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　尚需提交股东大会审议
　　10、修订《审计委员会工作制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　11、修订《董事会专门委员会实施细则》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　12、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　13、修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　14、修订《董事会秘书工作制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　15、修订《内幕信息知情人登记制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　16、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　17、修订《投资者关系管理办法》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　18、修订《外部信息使用人管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　19、修订《信息披露管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　20、修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　21、修订《重大信息内部报告制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　22、制定《舆情管理制度》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述1-9项尚需提交公司股东大会审议。上述制定及修订制定全文具体内容详见上海证券交易所网站。
　　三、审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　龙元建设集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月27日
　　
　　股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-038
　　龙元建设集团股份有限公司关于
　　董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司第十届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中职工董事1名），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年11月27日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》，同意提名赖朝辉、王初琛、吴鸣明为公司第十一届董事会候选董事；同意提名王文烈、谢雅芳、何万篷为公司第十一届董事会候选独立董事。（简介详见附件）。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。
　　上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工董事将共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
　　二、其他说明公司
　　第十届董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述公司第十一届董事会董事及独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。
　　公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
　　为保证董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　龙元建设集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月27日
　　附：第十一届董事会候选董事、独立董事简介
　　赖朝辉，男，1970年1月出生，本科学历，高级经济师。1991年至1992年任象山二建办公室主任，1992年至1993年任象山二建工程部经理助理，1993年2月至1994年8月任象山二建经营部经理助理，1994年8月至1996年10月任公司温州分公司总经理，1996年10月至今任公司总裁，现任公司董事长、总裁、宁波市人大代表、上海市青年联合会委员。曾被评为全国质量管理卓越领导人、全国优秀建筑施工企业经理、全国建筑业优秀企业家、浙江进沪施工先进个人、浙江省优秀建筑企业经理、上海市工程立功竞赛“建设功臣”、浙江省十大杰出企业家，荣获第十六届中国经济论坛“2016中国创新榜样”奖，入选2018年度“东方建筑之子”（中国建筑业年度人物）,当选2019年度象山县建筑业优秀企业家，荣获2020宁波市企业家创业创新奖。
　　王初琛，男，1969年11月出生，在职本科学历，高级经济师、工程师，中共党员。1990年9月参加工作，历任杭州磁带厂磁带车间工段长，杭州化工机械厂厂长助理、副厂长、厂长，杭州化工机械有限公司董事长、总经理，杭州市交通投资集团有限公司资产管理部副部长、部长，杭州交通资产管理有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长，杭州长运运输集团有限公司董事。现任杭州市交通投资集团有限公司职工董事、办公室（集采中心）主任，公司董事。
　　吴鸣明，男，1981年8月出生，本科学历，在职工程硕士，高级工程师，注册咨询工程师，中共党员。2005年8月参加工作，历任杭州千汾公路有限公司工程部科员、副经理，杭州交通投资建设管理有限公司办公室副主任，人力资源部（纪检监察室、党群工作部）经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，杭州杭千高速公路发展有限公司党委委员、纪委书记、监事，杭州交投物资有限公司监事。现任杭州市交通投资集团有限公司党委第二巡检组组长、机关工会主席、杭州杭千高速公路发展有限公司监事、杭州千黄高速公路有限公司监事会主席、杭州杭甬运河建设开发有限公司监事，公司监事长。
　　王文烈，男，1967年7月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任上海银行杭州分行副行长、上海银行浦东分行副行长、上海文化广播影视集团财务有限公司总经理、万和紫荆实业有限公司董事长、上海逐真投资控股有限公司董事长等职务。现任公司独立董事、上海程通投资发展有限公司监事、上海程通青玉信息科技有限公司执行董事、安徽桃花岛信息技术有限公司董事。
　　谢雅芳，女，1963年8月出生，硕士学历，中共党员，正高级会计师。1982年7月参加工作，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问，浙江新和成股份有限公司总裁助理。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事副秘书长、杭州市女知识分子联谊会常务理事、浙江开山压缩机股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司（002590）、数源科技股份有限公司（000909）独立董事、杭州市十届人大代表。曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者，浙江省优秀总会计师，中国优秀CFO，中国CFO年度人物。现任捷昌驱动股份有限公司（603583）独立董事，公司独立董事。
　　何万篷，男，1974年9月9日出生，博士学历，中共党员，正高级经济师。2013年至今任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员等职务；任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663）独立董事。在产业经济、区域经济、企业管理、系统工程、数据挖掘、决策支持等领域具有丰富经验。
　　
　　证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-039
　　龙元建设集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年12月16日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月16日 14点00分
　　召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月16日
　　至2025年12月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年11月27日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已于2025年11月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、现场登记登记
　　参加会议的股东可以在2025年12月10日、12月11日、12月12日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
　　2、非现场登记
　　参加会议的股东也可以在2025年12月10日、12月11日、12月12日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
　　3、会议进场登记
　　拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2025年12月16日（星期二）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。
　　4、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
　　5、登记联系方式地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
　　证券部联系人：罗星、杨继宗
　　电话：021-65615689；传真：021-65615689
　　六、其他事项
　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
　　特此公告。
　　龙元建设集团股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　龙元建设集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　
　　股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-037
　　龙元建设集团股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订公司章程
　　和相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2025年11月27日召开了公司第十届董事会第二十九次会议，逐项审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及相关制度修订事项，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，自股东大会审议通过之日起，公司监事会成员吴鸣明、尤旭琳、陈海英将不再担任公司监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
　　1、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。
　　2、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。
　　《公司章程》修订对比如下表：
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