证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-056
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　近日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）完成职工代表大会相关选举程序，选举李平先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自2025年11月27日起至第十届董事会届满。
　　本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年11月27日
　　附件：李平先生简历
　　李平，男，1967年6月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发生产部副部长；中国航发长春控制董事、总经理、党委副书记；本公司副总经理，董事。现任中国航发长春控制董事长、党委书记；本公司职工代表董事。
　　截至目前，李平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-058
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月27日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。
　　崔莉女士的联系方式如下：
　　联系电话：0510-85700733
　　传真号码：0510-85500738
　　电子邮箱：cuisweey@163.com
　　联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制
　　邮编：214063
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-057
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于2025年11月27日上午16:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应到董事13人，实到董事13人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
　　（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　同意选举袁春飞先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
　　（三）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　同意选举刘浩先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李平先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、录大恩先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，刘浩先生为召集人。
　　同意选举邸雪筠女士（独立董事）、牟欣先生、索建秦先生（独立董事）为董事会提名与薪酬考核委员会委员。
　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　同意聘任刘浩先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
　　（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
　　1.同意聘任刘军伟先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　2.同意聘任黄江先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　3.同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　4.同意聘任方秋生先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　5.同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
　　6.同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书。
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　上述其他高级人员（简历附后）任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
　　（六）审议通过了《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人、审计委员会召集人的议案》
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　同意选举邸雪筠女士为公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人。
　　同意选举邸雪筠女士为公司董事会审计委员会召集人。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第一次会议决议；
　　（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第五次会议决议；
　　（三）公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年11月27日
　　附件
　　相关人员简历
　　1.刘浩，男，1970年8月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国航发西安动力控制科技有限公司执行董事，总经理，党委书记；本公司监事，总经理，董事。现任本公司董事长、总经理；中国航发控制系统研究所党委书记。
　　截至目前，刘浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　2.袁春飞，男，1977年1月出生，博士研究生，研究员。历任中国航发控制系统研究所副所长；中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司董事。现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记；本公司副董事长。
　　截至目前，袁春飞先生现任中国航发控制系统研究所所长、党委副书记，构成与本公司实际控制人之间的关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　3.刘军伟，男，1982年9月出生，工学学士，高级工程师。历任中国航发西安动力控制科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理；中国航发西安动力控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
　　截至目前，刘军伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　4.黄江，男，1974年6月出生，工程硕士，高级经济师。历任中国航发动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任本公司副总经理；中国航发长春控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
　　截至目前，黄江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　5.张晓冬，男，1977年5月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航空发动机集团有限公司生产部副部长。现任本公司副总经理；中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
　　截至目前，张晓冬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　6.方秋生，男，1984年8月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司纪委委员、总经理助理，副总经理。现任本公司副总经理；中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、总经理、党委副书记；中国航空发动机集团有限公司团委副书记。
　　截至目前，方秋生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　7.闫聪敏，女，1972年6月出生，会计硕士，正高级会计师，注册会计师。历任中国航发动力股份有限公司财务部副科长、科长、副部长。现任本公司财务总监、财务管理部部长。
　　截至目前，闫聪敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　8.崔莉，女，1973年10月出生，工程硕士，高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司贵州红林车用电控技术公司副总经理；本公司经营计划部副部长，发展计划部部长，经营管理部部长，综合管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券投资部部长、董事会办公室主任。
　　截至目前，崔莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-055
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会不存在否决提案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开时间：
　　1.现场会议时间：2025年11月27日14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。
　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：公司董事长刘浩先生。
　　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　出席现场会议和网络投票的股219人，代表股份739,950,759股，占公司有表决权股份总数的56.2621%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份564,678,662股，占公司有表决权股份总数的42.9353%。
　　通过网络投票的股东216人，代表股份175,272,097股，占公司有表决权股份总数的13.3268%。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份76,140,668股，占公司有表决权股份总数的5.7894%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东215人，代表股份76,140,668股，占公司有表决权股份总数的5.7894%。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制表决。
　　1.选举刘浩先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意738,919,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8607 ％。
　　中小股东表决情况：同意75,109,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6459%。
　　2.选举牟欣先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意738,979,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8688 ％。
　　中小股东表决情况：同意75,169,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7246%。
　　3.选举杨先锋先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意739,003,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720％。
　　中小股东表决情况：同意75,193,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7561%。
　　4.选举袁春飞先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意739,003,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720％。
　　中小股东表决情况：同意75,193,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7558%。
　　5.选举杨卫军先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意739,129,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8890%。
　　中小股东表决情况：同意75,319,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9214％。
　　6.选举李晓旻先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意739,004,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8721%。
　　中小股东表决情况：同意75,194,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7572%。
　　7.选举杜鹏杰先生为第十届董事会非独立董事
　　总体表决情况：同意739,003,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720％。
　　中小股东表决情况：同意75,193,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7559%。
　　表决结果：以上7个子议案均获通过，刘浩先生、牟欣先生、杨先锋先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生当选公司第十届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　（二）审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
　　本议案采用累积投票制表决。邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先生、魏云锋先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
　　1.选举邸雪筠女士为第十届董事会独立董事
　　总体表决情况：同意738,680,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283％。
　　中小股东表决情况：同意74,870,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3312％。
　　2.选举录大恩先生为第十届董事会独立董事
　　总体表决情况：同意739,126,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8887％。
　　中小股东表决情况：同意75,316,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9180%。
　　3.选举索建秦先生为第十届董事会独立董事
　　总体表决情况：同意738,993,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8706％。
　　中小股东表决情况：同意75,183,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7423％。
　　4.选举王学华先生为第十届董事会独立董事
　　总体表决情况：同意739,122,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8880％。
　　中小股东表决情况：同意75,312,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9120%。
　　5.选举魏云锋先生为第十届董事会独立董事
　　总体表决情况：同意739,211,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9001％。
　　中小股东表决情况：同意75,401,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0288%。
　　表决结果：以上5个子议案均获通过，邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生、王学华先生、魏云锋先生当选公司第十届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　（三）审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》
　　总体表决情况：同意739,628,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565%。
　　中小股东表决情况：同意75,818,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5772%。
　　表决结果：邸雪筠女士、王学华先生、魏云锋先生当选公司第十届董事会审计委员会委员。
　　（四）审议通过了《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》
　　总体表决情况：同意739,623,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%。
　　中小股东表决情况：同意75,813,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5707%。
　　表决结果：通过该议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
　　（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）中国航发动力控制股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
　　中国航发动力控制股份有限公司董事会
　　2025年11月27日