证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-081
　　深圳普门科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2025年11月21日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，全体董事一致同意公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；一致同意修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商登记、章程备案等相关事宜。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，全体董事一致同意公司对部分公司治理制度进行修订并制定相关制度。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　本议案中的《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　全体董事一致同意公司及控股子公司于2026年度向银行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　全体董事一致同意于2025年12月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-083）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-082
　　深圳普门科技股份有限公司
　　第三届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以现场会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2025年11月21日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　经审议，全体监事一致认为，公司取消监事会事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司第三届监事会在股东大会审议通过该事项前仍将继续忠实勤勉地履行相应职责；修订《公司章程》及相关议事规则，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平。因此，全体监事一致同意本议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　经审议，全体监事一致认为，本次修订的部分公司治理制度符合最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，结合了公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，有利于进一步提升公司治理水平。因此，全体监事一致同意修订《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重大事项内部报告制度》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　经审议，全体监事一致认为，本次公司及控股子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等），综合考虑了公司及控股子公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。因此，全体监事一致同意本议案。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司监事会
　　2025年11月28日
　　证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-080
　　深圳普门科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
　　暨制定、修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：
　　一、取消监事会情况
　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体监事任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、《公司章程》及相关议事规则修订情况
　　鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并配套修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。本次对《公司章程》的修订中，因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的变更等，在不涉及其他实质性修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。
　　上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、制定、修订部分公司治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定，结合公司实际情况及《公司章程》最新修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下：
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　　上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，序号5-13的制度已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，其中部分公司治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述部分制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　深圳普门科技股份有限公司董事会
　　2025年11月28日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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