证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-082
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月26日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-083
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年11月26日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　监事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-081
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）
　　● 补流期限：自2025年11月26日第四届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月
　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。
　　募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与实施募投项目的全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：尾差系四舍五入所致
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币45,000.00万元（含45,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2025年11月26日，航天宏图召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的闲置募集资金用于临时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　2025年11月26日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为，航天宏图本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。国信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会
　　2025年11月27日