本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　2.现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）14点30分开始。
　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月26日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48A会议室。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。
　　7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东106人，代表股份633,533,377股，占公司有表决权股份总数的62.6232%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份624,711,806股，占公司有表决权股份总数的61.7512%；通过网络投票的股东103人，代表股份8,821,571股，占公司有表决权股份总数的0.8720%。
　　2.外资股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股股东4人，代表股份81,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0675%。其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份100股，占公司外资股有表决权股份总数0.0001%；通过网络投票的外资股股东3人，代表股份80,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.0674%。
　　3.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份8,821,671股，占公司有表决权股份总数的0.8720%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东103人，代表股份8,821,571股，占公司有表决权股份总数的0.8720%。
　　4.外资股中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股中小股东4人，代表股份81,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.0675%。其中：通过现场投票的外资股中小股东1人，代表股份100股，占公司外资股有表决权股份总数0.0001%；通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份80,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.0674%。
　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：同意628,037,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对5,485,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8659%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　外资股股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意3,325,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7019%；反对5,485,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1824%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。
　　外资股中小股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：同意633,480,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对43,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　外资股股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意8,768,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3957%；反对43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4886%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。
　　外资股中小股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：同意628,037,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1325%；反对5,485,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8659%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　外资股股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意3,325,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7019%；反对5,485,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1824%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。
　　外资股中小股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：同意633,480,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对43,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　外资股股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意8,768,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3957%；反对43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4886%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。
　　外资股中小股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　（五）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：同意633,481,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对42,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　外资股股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意8,769,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对42,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。
　　外资股中小股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：同意633,481,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918%；反对42,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　外资股股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
　　中小股东总表决情况：同意8,769,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4082%；反对42,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权10,205股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。
　　外资股中小股东的表决情况：同意81,000股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
　　（二）律师姓名：钟元茂、常杰。
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2025年第一次临时股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月27日