证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-058
　　启迪药业集团股份公司
　　关于拟变更公司名称并修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、拟变更后的公司名称：古汉医药集团股份公司
　　2、该事项尚需经公司股东会审议通过，并向市场监督管理部门申请变更登记
　　一、公司名称拟变更基本情况
　　（一）拟变更公司名称情况
　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称拟变更为“古汉医药集团股份公司”，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。
　　（二）修订《公司章程》相关条款的情况
　　■
　　二、公司名称变更原因说明
　　为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟对公司名称进行变更。
　　三、其他说明
　　（一）本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次名称变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　（二）本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。
　　（三）上述事项尚需获得公司股东会审议通过及向市场监督管理登记机关办理商事主体变更登记，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　启迪药业集团股份公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　
　　证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-057
　　启迪药业集团股份公司
　　第十届董事会临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年11月21日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年11月25日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
　　一、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
　　公司董事会提名补选罗怀青先生为董事会战略委员会委员。
　　补选后的委员组成为：
　　委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、黄文表；
　　主任委员：江琎。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》；
　　公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会提名委员会委员，并担任主任委员。
　　补选后的委员组成为：
　　委员名单：罗怀青、黄文表、雷振华；
　　主任委员：罗怀青。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
　　公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
　　补选后的委员组成为：
　　委员名单：黄文表、罗怀青、雷振华；
　　主任委员：黄文表。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》；
　　为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。
　　本议案尚需提交股东会审议。为保证本次企业名称变更事项顺利进行，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称相关的工商变更登记、备案等手续。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（2025-058）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　公司根据中国证监会最新发布的《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股东会会议资料》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　公司根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次临时股东会会议资料》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　七、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
　　公司董事会同意于2025年12月16日（星期二）下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-059）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　议案四、议案五、议案六尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　八、备查文件
　　1、第十届董事会临时会议决议。
　　特此公告。
　　启迪药业集团股份公司
　　董事会
　　2025年11月27日
　　
　　证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-059
　　启迪药业集团股份公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年12月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-3已经2025年11月25日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2025年11月27日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2025-057)。
　　上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三次临时股东会资料》。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3。
　　4、特别决议议案：议案1；应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间
　　2025年12月12日上午9:00一下午17:00；及2025年12月15日至2025年12月16日上午9:00-下午14:00。
　　2、登记地点
　　湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
　　3、登记方式
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2025年12月15日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
　　4、注意事项
　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
　　五、联系方式
　　地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。
　　邮编：421001
　　传真：0734-8239335
　　电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
　　电话：0734-8239335
　　联系人：孙嘉驹、付一娟
　　六、其他事项
　　会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　七、备查文件
　　1、公司第十届董事会临时会议决议；
　　2、其他相关文件。
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二：《授权委托书》
　　特此公告。
　　启迪药业集团股份公司
　　董事会
　　2025年11月27日
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