本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决提案的情况；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　（一）会议届次：2025年第四次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司第四届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）现场会议主持人：由半数以上董事共同推举的副董事长巴桑顿珠先生
　　（五）会议召开的时间、地点：
　　1、现场会议时间：2025年11月26日（星期三）14:30。
　　2、网络投票时间：2025年11月26日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:00。
　　3、现场会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室
　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（七）股权登记日：2025年11月20日
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计391人，代表股份163,521,958股，占公司有表决权股份总数的59.0234%。参加本次会议的中小投资者390名，代表股份4,540,964股，占公司有表决权股份总数的1.6391%。
　　现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份161,764,811股，占公司有表决权股份总数的58.3892%。
　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共388人，代表股份1,757,147股，占公司有表决权股份总数的0.6342％。
　　公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：
　　1、审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：同意股数163,125,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7577%；反对股数363,550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2223%；弃权32,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0199%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,144,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2761%；反对363,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0060%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7179%。
　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
　　2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意股数163,118,408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7532%；反对股数367,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2249%；弃权35,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,137,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1131%；反对367,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0985%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7884%。
　　余文荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
　　四、律师出具的法律意见
　　西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
　　五 、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第四次临时股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告
　　西藏高争民爆股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日