证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-060
　　大唐国际发电股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届七次董事会于2025年11月26日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于阿拉善左旗公司吸收合并左旗新能源公司的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　同意大唐（阿拉善左旗）电力有限责任公司吸收合并阿拉善左旗大唐新能源有限公司。
　　二、审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大唐国际2025年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为人民币139万元。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　3.本议案尚需提请公司股东会审议批准。
　　有关详情请见公司同日发布的相关公告。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-061
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于变更内部控制审计会计师事务所的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”、“公司”）于近期按照公司采购管理相关规定，通过公开招标对2025年内部控制审计会计师事务所进行了选聘。根据选聘结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）为公司2025年内部控制审计会计师事务所。公司已就内部控制审计会计师事务所变更事宜与原聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
　　● 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）创立于1993年，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、信息技术咨询、工程造价咨询等业务的机构。
　　中兴华首席合伙人为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，组织形式为特殊普通合伙。
　　2024年度末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过522人。
　　中兴华2024年度经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元,证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司审计客户169家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额22,208.86 万元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
　　2.投资者保护能力
　　中兴华按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施19次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2人次，涉及人员54名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.人员信息
　　拟签字项目合伙人：李凤宝，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计工作，2022 年开始在中兴华执业，近三年签署或复核的上市公司或证券类业务审计报告数量3家次，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。
　　拟签字注册会计师：刘鹏，中兴华高级经理，2016 年取得注册会计师执业资格，2012 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在中兴华执业，近三年签署的上市公司审计报告数量2家次，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。
　　拟安排的项目质量控制复核人：邹品爱，1996年取得注册会计师执业资格，2002年开始从事上市公司审计工作，2024年1月开始在中兴华执业，近三年复核的上市公司审计报告数量超过10家次，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　本次拟安排的项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度内部控制审计费用总额为人民币139万元，较2024年度内部控制审计费用降低41万元，降低22.27%。本次审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，以及公开招标采购报价确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任内部控制审计会计师事务所为天职国际，为公司提供审计服务期限为4年，天职国际2024年度为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　按照公司采购管理相关规定，公司近期通过公开招标对2025年度内部控制审计会计师事务所进行了选聘。根据选聘结果，公司拟聘任中兴华为公司2025年度内部控制审计会计师事务所。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就内部控制审计会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
　　三、拟变更会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对中兴华进行了审查，认为中兴华具备证券服务业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求，经履行公开招标程序，同意公司聘任中兴华为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为人民币139万元，同意将该议案提交本公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年11月26日召开的第十二届七次董事会会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘用 2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘用中兴华为本公司2025年度内部控制审计会计师事务所。
　　（三）生效日期
　　本次聘任内部控制会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2025年11月26日