证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-048
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　关于第三届董事会第十次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年11月26日以现场方式召开，会议通知于2025年11月17日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
　　会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。
　　2、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会议事规则》。
　　3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》。
　　4、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》。
　　5、审议通过《关于修订提供担保管理制度的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司规范提供担保管理制度》。
　　6、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》。
　　7、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度》。
　　8、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度》。
　　9、审议通过《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会网络投票实施细则》。
　　10、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则》。
　　11、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。
　　上述议案1至议案11尚需提交股东会审议。
　　12、审议通过《关于核销部分长账龄应收账款的议案》
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　13、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见2025年11月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十次会议决议
　　2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议
　　特此公告。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-049
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
　　公司于前期完成部分股权激励回购注销事项，拟变更公司注册资本及股份总数，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对现行公司章程部分条款进行相应修订。本议案尚需股东会审议通过，章程修订最终以市场监督管理部门核准生效内容为准。
　　一、变更注册资本
　　公司于2025年5月29日完成了5名离职的股权激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，回购注销数量为316,200股，公司总股本由383,100,000股变更为382,783,800股，相应的，注册资本由38,310万元变更为38,278.38万元。
　　二、修订公司章程
　　鉴于上述原因，根据《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，修订后《公司章程》经股东会审议通过后生效实施。相关修订情况如下：
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　　三、备查文件
　　第三届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-050
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　关于聘任2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度审计机构，本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年7月18日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　首席合伙人：钟建国
　　上年末合伙人数量：241人
　　上年末执业人员数量：2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人
　　2024年（经审计）业务收入总额：29.69亿元
　　2024年审计业务收入：25.63亿元
　　2024年证券业务收入：14.65亿元
　　2024年上市公司审计客户家数：756家
　　主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：7.35亿元
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：李长照，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务。
　　项目质量复核人员：陈丘刚，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用预计为43万元，具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据天健提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准确定。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　上期审计费用43万元，本期未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司董事会一致认为，天健具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2025年度审计工作要求，能够满足公司2025年度财务报告和内部控制审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
　　（二）审计委员会审议意见
　　公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，审计委员会对天健进行了审查，一致认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任天健为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。股东会召开事项详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十次会议决议。
　　2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-051
　　钢研纳克检测技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年12月12日（星期五）下午15:00召开2025年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第三次临时股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年12月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。
　　二、会议审议事项
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　　上述提案均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　1、现场参会登记时间：2025年12月11日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:00。
　　2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
　　3、现场参会登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记；
　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记；
　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。
　　书面信函或传真须于2025年12月11日（星期四）16:00 前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
　　邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。
　　邮政编码：100081
　　收件人：投资证券部
　　联系方式：010-62181059
　　4、注意事项：
　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理手续。
　　5、其他：
　　（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
　　（2）现场会议联系方式：
　　联系人：郭潇臣 电话：010-62181059 传真：010-62182584
　　邮 箱：ir@ncschina.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第三届董事会第十次会议决议。
　　附件：
　　1、《参加网络投票的具体操作流程》；
　　2、《授权委托书》。
　　特此公告。
　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
　　一、投票的程序
　　1、投票代码：350797
　　2、投票简称：纳克投票
　　3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间： 2025年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第三次临时股东会
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　委托人对受托人的指示如下：
　　■
　　重要提示：
　　1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　受托人（签字）：
　　受托人居民身份证号码：
　　委托股东名称：
　　委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；
　　2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。