证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-044
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于下属公司增加注册资本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：上海东浩兰生体育有限公司（原名：上海东浩兰生赛事管理有限公司，以下简称“体育公司”）
　　● 投资金额：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司拟以自有资金对其全资子公司体育公司进行增资，将注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资旨在紧抓体育产业发展的战略机遇，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。本次对体育公司增资的资金来源为上海东浩兰生会展（集团）有限公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为进一步助力上海建设全球著名体育城市，围绕上海马拉松、上海赛艇公开赛、上海帆船公开赛“三上”城市自主IP体育赛事矩阵，加速拓展赛事业务版图，公司全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司拟以自有资金对其全资子公司体育公司进行增资，将注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况
　　2025年11月26日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属公司增加注册资本的议案》，同意对体育公司进行增资，注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。本次增资事项无需提交股东会审议。
　　（三）本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次投资标的名称为上海东浩兰生体育有限公司（原名：上海东浩兰生赛事管理有限公司），是公司下属全资公司。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　（三）出资方式及相关情况
　　本次增资为公司全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司以自有资金对体育公司进行增资，将注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。
　　三、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资旨在紧抓体育产业发展的战略机遇，增强体育公司市场竞争力，提升全球影响力，进一步拓宽业务赛道、优化产业布局，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。本次对体育公司增资的资金来源为上海东浩兰生会展（集团）有限公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、本次增资的风险提示
　　本次增资系基于公司发展战略作出的决策，但仍可能面临市场环境、经营管理等不确定因素带来的风险。对此，公司将持续健全并有效运行内部控制与风险防范机制，秉持谨慎原则，积极防范和应对各类潜在风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年11月27日
　　证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-043
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年11月21日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、同意《关于下属公司增加注册资本的议案》。
　　同意全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司以自有资金对上海东浩兰生体育有限公司进行增资，注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年11月24日经公司董事会战略及ESG委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于下属公司增加注册资本的公告》（“临2025-044”号）。
　　二、同意《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。
　　同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计管理制度》《投资管理办法》等制度进行的修订，同意新增《董事会授权管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《内部审计管理制度》于2025年11月24日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月27日