证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025－066
　　河南中原高速公路股份有限公司
　　第七届董事会第四十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议通知及相关材料已于2025年11月17日以专人或电子邮件方式发出。
　　（三）会议于2025年11月25日上午以通讯表决方式召开。
　　（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
　　（五）本次会议由董事长刘静主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
　　（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步完善优化公司治理制度，根据《上市公司章程指引(2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》等新规，结合公司实际情况，同意对公司《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会授权管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，结合公司实际情况，同意制定公司《董事离职管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。
　　表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于提请股东会对融资事项进行授权的议案》。
　　为保障公司经营发展及项目建设资金需求，提高融资效率，董事会同意公司在授权期间内对外融资不超过80亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实际发生的融资金额为准），在上述额度内，对相关融资业务进行授权，授权融资形式包括但不限于：
　　1.银行综合授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；
　　2.中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等；
　　3.上海证券交易所融资产品：包括但不限于公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；
　　4.其他各类融资品种：包括但不限于信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁等。
　　授权有效期为2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日止。
　　本议案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述融资工具范围内，批准融资相关事宜，根据公司资金需求及金融市场情况，确定或调整融资方案。提请董事会授权董事长或其授权代表批准向银行申请综合授信及借款等融资事宜，签署融资相关合同、协议等法律文件。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　同意于2025年12月12日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号，召开公司2025年第四次临时股东会，审议《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于提请股东会对融资事项进行授权的议案》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会授权管理制度》、《投资者关系管理制度》《董事离职管理制度》及《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2025-067
　　河南中原高速公路股份有限公司关于
　　召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年12月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年12月12日 9点30分
　　召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年12月12日
　　至2025年12月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七) 涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，会议相关公告公司已于2025年11月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
　　（四）出席会议登记时间：2025年12月10日、12月11日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
　　（五）登记地点：公司董事会秘书处
　　六、其他事项
　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
　　联系人：王妍妍
　　联系电话：(0371)67717695
　　联系传真：(0371)87166867
　　邮政编码：450016
　　股东会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　河南中原高速公路股份有限公司董事会
　　2025年11月26日
　　附件1：
　　授权委托书
　　河南中原高速公路股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。